Impact Developer & Contractor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2011

Nr. J201 /16.03.2011

Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile

cu valori imobiliare

Data raportului: 16.03.2011

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj

6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat:200.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori

București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Hotararea Consiliului de Administratie al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din data de 10.03.2011 cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Acționarilor în

data de 16.04.2011, orele 10

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006. CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, CONVOACĂ in temeiul art.117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 16.04.2011, orele 10. Adunarea se va desfășura in Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Ordinara va avea loc în data de 17.04.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are urmatoarea ORDINE DE ZI

Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010; 1.

Prezentarea Raportului firmei de Audit pentru Exercitiul financiar pe anul 2010; $\overline{2}$ .

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2010; $\overline{3}$

Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010, descărcarea de gestiune a $\overline{4}$ . administratorilor.

7.

Alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului 5. financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Aprobarea programului de activitate si buget de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si 6. valorile remuneratiilor adminstratorilor.

Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al companiei.

Alegerea este necesară ca urmare a demisiei dnei Andreea Ioana Roșca, din 1 Iulie 2010.

Fixarea remunerației și durata mandatului administratorului ales prin Adunarea 8. Generală.

Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 9. 03.05.2011.

Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, Dl Dan Ioan $10.$ Popp, reprezentant al SC HAVILATRADING SRL, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 06.04.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârsitul zilei de 31.03.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cel târziu pâna la sfârsitul zilei de 31.03.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pâna la sfârsitul zilei de 15.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud.

Ilfov, cod postal 077190, mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17/04.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebarile în scris, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea "Întrebari frecvente", în format întrebare-raspuns.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce și-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, precum si pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro) putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 17.03.2011.

Data limită de depunere a candidaturilor este 31.03.2011.

Candidaturile se transmit pe fax tel. 021/230.75.70, de luni pana vineri de la 8³⁰ la 16³⁰ (în atenția Dep. Acționariat), precum si la sediul societatii Impact Developer & Contractor SA, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li sa acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 17.03.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). Procurile speciale, in original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 11.04.2011, ora 10.00, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de 17.03.2011 și până la 11.04.2011. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea

scrisa în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 16/17.04.2011 » pâna la data 11.04.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN 16/17.04.2011.» , sau prin email la adresa ORDINARA A ACTIONARILOR intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

Începând cu data de 17.03.2011, documentele, materialele informative si proiectul de hotarâri în legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 10:00 -12:00 si pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 - 14:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucratoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PRESEDINTE DAN IOAN POPP

4