Impact Developer & Contractor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2011

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 200.000.000 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Consiliul de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor în data de 04.04.2011, orele 15 Adunarea se va desfășura in Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală extraordinara va avea loc în data de 05.04.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.

ORDINEA DE ZI

1. Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr. 301/30.08.2006, cu modificarile si completarile ulterioare cu urmatoarele:

2. cate o ipoteca de rang subsecvent avand ca obiect loturi de teren intravilan situate in Constanta, aflate in proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

3. imobil in suprafata de 31.795mp (din acte 31.400mp), inscris in CF 46060 Constanta (provenita din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;

4. imobil in suprafata de 13.600mp (din acte 13.600mp), inscris in CF 49243 Constanta (provenita din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;

5. imobil in suprafata de 9.100mp (din acte 9.100mp), inscris in CF 100021 Constanta (provenita din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;

6. cate un depozit tip garantie (cash collateral), constituit in contul societatii deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. la data fiecarei scadente a ratelor de credit stabilite conform contractului de credit, care trebuie sa acopere in orice moment in proportie de 100% rata la credit scadenta;

7. Cesionarea in favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobileleor aduse in garantie.

Celelalte garantii constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit mentionate mai sus raman nemodificate.

1. Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de Piraeus Bank Romania S.A, prin contractul de credit nr.10/11.01.2007, cu urmatoarele:

2. cate o ipoteca de rang subsecvent avand ca obiect loturi de teren intravilan situate in Constanta, aflate in proprietatea S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.:

Constanta Str. Brest Nr.2, Lot J13 Tel: 034.481.903

Oradea Str. Facliei nr.60/B Tel: 0359.401.750

Ploiesti Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

Cluj Napoca Str. Calea Dorobantilor nr. $18-20$ Tel: 0264.555.370

www.impactsa.ro

• imobil in suprafata de 31.795mp (din acte 31.400mp), inscris in CF 46060 Constanta (provenita din conversia CF 46060), nr. cad. 10252, parcela VN 269;

• imobil in suprafata de 13.600mp (din acte 13.600mp), inscris in CF 49243 Constanta (provenita din conversia CF 49243), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;

• imobil in suprafata de 9.100mp (din acte 9.100mp), inscris in CF 100021 Constanta (provenita din conversia CF 49244), nr. cad. 10253, parcela VN 267/2;

• Cesionarea in favoarea Piraeus Bank Romania SA a politelor de asigurare aferente imobileleor aduse in garantie

• Celelalte garantii constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit mentionate mai sus raman nemodificate.

• Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.10.2010 cu privire la

• Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului de credit nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A, in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in luna octombrie;

• Solicitarea inchiderii Facilitatilor (I si II) de credit acordate de catre Piraeus Bank Romania S.A. in baza contractului de credit nr. 766/31.12.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, incheiat cu Piraeus Bank Romania S.A.;

-Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 1711/ 31.01. 2011 cu privire la

2. Suplimentarea garantiilor constituite in vederea garantarii Facilitatii de credit acordate in baza contractului nr. 301/30.08.2006, cu un depozit tip garantie (cash collateral) in suma de 640.362,78 EUR constituit de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. in contul sau deschis la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. care trebuie sa acopere in proportie de 100% rata la credit scadenta in in data de 21.01.2011

3. Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan pentru aducerea la indeplinire a deciziei amintite.

5.Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii Contractul de credit, Contractul de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si (iii) biletele la ordin emise de Societate - acte incheiate de S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. cu Piraeus Bank Romania SA.

6.Imputernicirea S.C. HAVILA TRADING INTERNATIONAL S.R.L., in calitate de Presedinte C.A., prin reprezentant Popp Dan-Ioan, sa semneze in numele si pe seama societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. de catre Piraeus Bank Romania SA.

1. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 20.04.2011.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 25.03.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârsitul zilei de 16.03.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel târziu pâna la sfârsitul zilei de 16.03.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pâna la sfârsitul zilei de 01.04.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190.mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05/04.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebarile în scris, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea "întrebari frecvente", în format întrebareraspuns. and a straight and a

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 04.03.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro), pana pe data de 28.03.2011, ora 10.00, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de 04.03.2011 și până la 01.04.2011. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar și cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011 » pâna la data 01.04.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.04.2011.», sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

Începând cu data de 04.03.2011, documentele, materialele informative si proiectul de hotarâri în legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în conditiile legislatiei în vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari la sediul Societatii, în zilele lucratoare între orele 10:00 - 12:00 si pe website-ul Societatii www.impactsa.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele Iucratoare între orele 10:00 - 14:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Șos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucratoare în intervalul orar $10:00 - 14:00$ .

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PREŞEDINTE
DAN IOAN POPP

$\sim$

Velom