Impact Developer & Contractor S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 12, 2011

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 200.000.000 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:07.09.2011

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat:200.000.000 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente Importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administrație al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., intrunit in sedinta din data de 06.09.2011 cu privire la CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA în data de 11.10.2011, ora 10.

Consiliul de Administratie al S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., J23/1927/2006, CIF RO1553483, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, intrunit in sedinta din data de 06.09.2011, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor în data de 11.10.2011, orele 10. Adunarea se va desfășura in Sala de Conferinte din Voluntari, Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4c, subsol În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate Adunarea Generală Extraordinara va avea loc în data de 12.10.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Reducerea capitalului social al societății, de la suma de 200.000.000RON, respectiv 200.000.000 actiuni, prin anularea actiunilor dobandite de societate in numar de 2.133.426

actiuni. Capitalul social al societatii in urma acestei operatiuni devine 197.866.574 ron respectiv 197.866.574 actiuni, cu valoare nominală de 1 leu/actiune.

1. Actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii administratorilor, Presedintelui Consiliului de Administratie, reducerea capitalului si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.

$\dot{r}$

• 1. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 28.10.2011.
• 1. Aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.

ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA

Actionarii care au dreptul sa participe și să voteze în cadrul Adunării generale sunt cei care figureaza în Registrul actionarilor la data de 30.09.2011, considerata data de referinta.

Unul sau mai multi actionari reprezentând individual sau împreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

• a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Solicitarea trebuie transmisa în scris pâna la sfârsitul zilei de 23.09.2011,
• b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cel târziu pâna la sfârsitul zilei de 23.09.2011.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv cele referitoare la prezentarea de proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse trebuie depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Şos. Pipera - Tunari nr. 4C, cod postal 077190. Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pâna la sfârsitul zilei de 10.10.2011, la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Sos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, mentionându-se pe plic în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.10.2011».

Persoanele fizice vor transmite întrebarile în scris, semnate, însotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul întrebarilor transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

$\chi^{(1)}$ $\delta$

Societatea poate formula un raspuns general pentru întrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea "Întrebari frecvente", în format întrebareraspuns.

Incepand cu data de 10.09.2011, convocatorul AGEA, textul integral al documentelor, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGEA, formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10-14 si vor putea fi descaracate de pe website-ul Societatii www.impactsa.ro

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, în conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii începând cu data de 10.09.2011 si de pe website-ul Societatii (www.impactsa.ro). Procurile speciale, in original, completate si semnate vor fi depuse la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pana pe data de 05.10.2011, ora 10.00, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011.»

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta. În cazul procurilor speciale transmise de persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la intrarea în sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Actionarii SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA înregistrati la data de referinta în registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Actionarilor li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta în urma unei cereri înaintate la registratura societatii începând cu data de 10.09.2011 si până la 05.10.2011. Formularul de vot prin corespondenta va fi depus la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Voluntari, Sos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190, în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011 » pâna la data 05.10.2011.

În cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, formularul de vot, completat si semnat în original, va fi însotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. În cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, formularul de vot completat si semnat în original, va fi însotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza formularul de vot prin corespondenta.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA pâna la datele si orele mai sus mentionate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Persoanele fizice vor transmite procurile speciale, în original, însotite de copia actului de identiate al actionarului, semnata pentru conformitate de acesta, la sediul societății, în plic închis, cu

mentiunea scrisa în clar si cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12.10.2011.», sau prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

$\frac{1}{4}$

De asemenea, procurile pot fi transmise de persoanele juridice prin email la adresa intrebarifrecvente@impactsa.ro, in baza unei semnaturi electronice extinse.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA sau la numarul de telefon, 021/230-75-80, în zilele lucratoare între orele 10:00 - 14:00. Persoana de legatura este d-na Gina PATRINOIU.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul societatii din Voluntari, Șos. Pipera - Tunari nr. 4C, jud. Ilfov, cod postal 077190. în zilele lucratoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PRESEDINTE, DAN IOAN POPP