Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Jun 10, 2013

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti

J493 / 10.06.2013

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 și de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: $10.06.2013$

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov

Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/230.75.70/71/72

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006

Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.5 /08.06.2013 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A. Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

publicarea Convocatorului în:

o Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2450/08.05.2013;

oZiarul " Bursa " din 08.05.2013;

• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 30.04.2013 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 02.05.2013;
• ordine de zi modificata a fost republicata in
• Monitorul Oficial al României Partea a IV a Nr. 2708/23.05.2013;
• Ziarul " Bursa " din 24.05.2013;
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.05.2013 și a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 22.05.2013
• afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), au participat acționarii reprezentând 54,4715% din numarul total de voturi, respectiv:

• 107.781.334 actiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 10.778.134 voturi din numarul total de 19.786.743 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerintele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Sedința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 actiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96 % din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenti în Adunare. 100 voturi "împotrivă" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3550 "abțineri" reprezentând 0,03% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenți în Adunare s-a aprobat reducerea capitalului social al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA de la valoarea de 197.866.574 lei la valoarea de 19.786.657,4 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 1 leu/actiune la 0,1 lei/actiune.
• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 actiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100 voturi "împotrivă" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de actionarii prezenti în Adunare și 3550 "abtineri" reprezentând 0.03% din numărul total de voturi detinute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat modificarea prevederilor actului constitutiv al societatii referitoare la capitalul social, astfel: "Art. 6. alin 1 Capitalul social subscris si varsat integral la valoarea de 19.786.657,4 RON si este impartit in 197.866.574 actiuni cu valoare nominala de 0,1 leu fiecare. Art.7.Alin(2) Numarul actiunilor nominative: 197.866.574 actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,1 lei."
• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni si 54,4715 % din capitalul social al Societății, dintre care 10.774.484 voturi "pentru" reprezentând 99,96% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, voturi "împotrivă" reprezentând 0,01 % din numărul total de voturi deținute de $100₁$ acționarii prezenți în Adunare și 3550 "abțineri" reprezentând 0,03% din numărul total de voturi detinute de actionarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea d-lui Lucian Claudiu Mateescu si a Dnei Iuliana Mihaela Urda, in calitate de administratori sa reprezinte impreuna sau separat societatea Impact Developer&Contractor SA in fata oricarei banci si a oricarei institutii financiare nebancare si sa incheie in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice cu aceste entitati, inclusiv dar fara a se limita la: deschiderea si operarea conturilor societatii, negocierea si semnarea contractelor de credit, negocierea si semnarea liniilor de credit, semnarea contractelor de ipoteca si/sau a contractelor de garantie reala mobiliara, precum si a oricaror altor cereri, formulare sau declaratii necesare, cerute sau oportune pentru aducerea la indeplinire a prezentei imputerniciri.
• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru"

reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, sa aprobat modificarea și actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății ca urmare a schimbarii componentei si a Presedintelui Consiliului de Administratie.

• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenti în Adunare, sa aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 25 iunie 2013.
• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, sa aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
• 1. Cu un număr total de 10.778.134 voturi valabil exprimate, reprezentând 107.781.334 acțiuni și 54,4715 % din capitalul social al Societății, respectiv 10.778.134 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, sa aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, actul constitutiv actualizat, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

PRESEDINTE CA, Iuliana Mihaela Urda

Julia Undr