Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Apr 30, 2013

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari Hotararea nr.3/26.04.2013

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata prin:

publicarea Convocatorului în:

Monitorul Oficial - 1548/22.03.2013

Ziarul Bursa din data de 22.03.2013

• Instiintarea: Bursei de Valori Bucuresti : 20.03.2013 si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in data de 21.03.2013
• Republicarea Convocatorului, ca urmare a modificarii ordinii de zi

Monitorul Oficial -1964/12.04.2013

Ziarul Bursa din data de 15.04.2013

• reinstiintarea: Bursei de Valori Bucuresti : 04,08,11.04.2013 si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in data de 04, 11.04.2013
• afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

$II.$ Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), au participat actionarii reprezentând 67,81414% din numarul total de voturi, respectiv.

134.181.519 actiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,

13.418.153 voturi din numarul total de 19.786.746 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. $13¹$ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

Ш. Sedința.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând 84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440voturi "împotrivă" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2012.

Constanta Str. Brest Nr.2, Lot J13 Tel: 0341.481.903

Oradea Str. Facliei nr.60/B Tel: 0359 401 750

Ploicsti Sat Ploiestiori, Lot 1(PL07)

www.impactsa.ro

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.713 voturi "pentru" reprezentând 84,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440voturi "împotrivă" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-au aprobat situatiile financiare anuale in baza IFRS pe anul 2012 si descărcarea de gestiune a administratorilor.

Indicatori conform IFRS (RON)	2012	2011
Venituri totale	(26.886.003)	(14.750.903)
Cheltuieli totale	(53.727.884)	(37.405.130)
Profitul brut	(80.613.887)	(52.156.033)
Impozit pe profit	(5.721.420)	(7.092.910)
Profitul net	(74.892.467)	(45.063.123)

Situatiile financiare individuale auditate conform IFRS.

Situatiile financiare consolidate neauditate conform IFRS:

(Mii LEI)	2012	2011
Cifra de afaceri	28.529	8.985
Efectele IAS 40 - venituri/(cost)	(37.509)	(34.965)
Alte venituri operationale	8.879	14.166
Schimbari in inventarul de produse finite si productia in curs	(27.55)	(27.884)
Lucrari capitalizate	6.285	24.647
Materii prime si materiale	(10.660)	(2.996)
Costurile salariale	(1.821)	(1.241)
Cheltuieli cu amortizarea	(724)	(1.730)
Alte cheltuieli operationale	(39.339)	(27.656)
Costul financiar net	(7.428)	(6.726)
Venituri din participatii	5	(36)
Profitul brut	(81.332)	(55.436)
Impozit pe profit	5.767	7.121
Profitul dupa impozitare	(75.564)	(48.315)
Interes minoritar
Profitul net al perioadei	(75.564)	(48.315)

1. S-a aprobat alegerea auditorului financiar extern, ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar actual și stabilirea duratei contractului de audit financiar. Votul secret.

A fost ales auditor al societatii, pentru un mandat de un an, KPMG Romania SRL cu un numar de 6.918.092 voturi, reprezentand 51,55% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost anulate un nr. de 1.217.126 voturi, reprezentand 9,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.S-au exprimat 2.116.340 voturi impotriva acestui punct, reprezentand 15,77% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare.

Au fost exprimate 3.166.595 voturi in favoarea celorlalti candidati pentru mandatul de auditor extern al societatii, reprezentand 23,60% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare S- a revocat din functie RMS SCOT SRL, ca urmare a incetarii mandatului.

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% au fost alesi membrii Consiliului de Administratie al societatii Impact Developer & Contractor SA prin metoda votului cumulativ. Votul secret.

Rezultatul votului si componenta noului Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu data de 26.04.2013 pana in data de 26.04.2017 este urmatoarea:

1. Stefan Gheorghiu Milicin	voturi cumulate	13.098.625
2. Iuliana Mihaela Urda	voturi cumulate	11.166.010
3. Draguta Mihaila	voturi cumulate	11.303.010
4. Petre Ecaterina	voturi cumulate	11.317.350
5. Lucian Claudiu Mateescu	voturi cumulate	11.323.825

Domnii Valeriu Ionescu si Dan Ioan Popp si-au prezentat demisiile. S-au revocat pe cale de consecinta din functia de administrator Domnii Dimitrios Sophocleous, Vlad Nicolae Neacsu, Valeriu Ionescu si Dan Ioan Popp. Inceteaza calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui Dimitrios Sophocleous.

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 10.084.613 voturi "pentru" reprezentând 75,16 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.440voturi "împotrivă" reprezentând 15,77 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100"abțineri" reprezentând 9,07% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a votat stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, remuneratie lunara de 1985 EURO brut pentru fiecare din cei 4 membrii ai Consiliului de Administratie si o remuneratie lunara de 3285 EURO brut pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

2. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 4.150.642voturi "pentru" reprezentând 30 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 8.050.411 voturi "împotrivă" reprezentând 60 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 1.217.100"abțineri" reprezentând 10% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins modificarea programului de activitate si bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.S-a respins aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat.

3. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotrivă" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 17 mai 2013.

4. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotrivă"

reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

1. Cu un număr total de 13.418.153 voturi valabil exprimate, reprezentând 134.181.519 acțiuni și 67,81414% din capitalul social al Societății, dintre care 11.301.813 voturi "pentru" reprezentând 84,22 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 2.116.340 voturi "împotrivă" reprezentând 15,78% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunares-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității fată de terti. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

PRESEDINTE: Dimtrios Sophocleous