CPI Europe AG — AGM Information 2018

Apr 13, 2018

DGAP-News: IMMOFINANZAG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

13.04.2018 / 09:48 Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

IMMOFINANZAG

Einladungzur 25. ordentlichenHauptversammlung

Wir laden hiermit unsereAktionäre zu der am 11. Mai 2018 um 10:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) imAustria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz1,AT-1220 Wien stattfindenden 25. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZAGmit dem Sitzin Wien, FN114425y, ein.

A. Tagesordnung(§ 106 Z3 AktG)

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des konsolidierten CorporateGovernance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für dieGewinnverwendung und des vomAufsichtsrat erstatteten Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2017.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018.

7. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigenerAktien derGesellschaft auch auf andereArt als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zumAusschluss des allgemeinenAndienungs- und Kaufrechts derAktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zurAktieneinziehung.

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169AktG(genehmigtes Kapital) gegen Barund/oder Sacheinlage samt Ermächtigung des Vorstands zumAusschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung (genehmigtes Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang und jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital undAktien).

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zurAusgabe von Wandelschuldverschreibungen und zu bedingtem Kapital, und zwar

a) Ermächtigung des Vorstandes zurAusgabe von Wandelschuldverschreibungen undAusschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zurAusgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht ausgenutzten Umfang;

b) bedingte Kapitalerhöhung (§ 159Abs 2 Z1AktG) undAufhebung von bestehendem bedingten Kapital gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 28.09.2011 im nicht ausgenützten Umfang (§ 4Abs 8 der Satzung);

jeweils die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 4 (Grundkapital undAktien).

1. Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals derGesellschaft durchAktienzusammenlegung (ReverseAktiensplit), die Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft aus Gesellschaftsmitteln und Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals derGesellschaft, und zwar

a) Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals derGesellschaft durchAktienzusammenlegung (ReverseAktiensplit) im Verhältnis 10 : 1 (zehnAktien zu einerAktie), sodass jeweils 10 (zehn) bestehende Stückaktien derGesellschaft zu 1 (einer) Stückaktie zusammengelegtwerden; verbunden mit

b) Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung eines Teilbetrags der im Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesenen gebundenen Kapitalrücklagen ohneAusgabe neuerAktien (Kapitalberichtigung gemäß §§ 1 ff Kapitalberichtigungsgesetz); verbunden mit

c) Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals derGesellschaft gemäß §§ 175 ffAktiengesetzzum Zweck der Einstellung in nicht gebundene Rücklagen.

B.BereitstellungvonInformationen(§ 106 Z4 AktG)

Folgende Unterlagen sind ab dem 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit ab dem 20.April 2018, gemäß § 108AktGauf der eingetragenen Internetseite derGesellschaft (www.immofinanz.com) veröffentlicht:

• Einberufung

• Beschlussvorschläge von Vorstand undAufsichtsrat und Wahlvorschlag des Aufsichtsrats

• Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Lagebericht
• Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit dem Konzernlagebericht
• Konsolidierter CorporateGovernance-Bericht für das Geschäftsjahr 2017
• Vorschlag für dieGewinnverwendung

• Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung gemäß § 96AktG

• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 7 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung eigenerAktien)

• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung gemäß § 169AktG)

• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstandes zurAusgabe von Wandelschuldverschreibungen)

• Bericht des Vorstandes gemäß § 2Abs 5 Kapitalberichtigungsgesetzzu Punkt 10b der Tagesordnung (Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft aus Gesellschaftsmitteln)

• Bericht des Abschlussprüfers DeloitteAudit Wirtschaftsprüfungs GmbHzu Punkt 10b über die Prüfung des Berichts des Vorstands der IMMOFINANZAGüber die beabsichtigte Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft aus Gesellschaftsmitteln gemäß § 2Abs 5 Kapitalberichtigungsgesetz

• Bericht des Aufsichtsrats zu Punkt 10b der Tagesordnung (Erhöhung des Grundkapitals derGesellschaft aus Gesellschaftsmitteln)

• Satzungsgegenüberstellungen

• Vollmachtsformulare (Erteilung, Widerruf und Weisungen), auch für die von derGesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (Dipl.-Jur. Florian Beckermann und Dr. Michael Knap).

C.Hinweise zudenRechtender Aktionäre (§ 106 Z5 AktG)

1.BeantragungvonTagesordnungspunktendurchAktionäre (§ 109 AktG)

Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten vorAntragstellungAktien in Höhe von 5%des Grundkapitals halten, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden solchen Tagesordnungspunkt muss derAntrag einen Beschlussvorschlag samt Begründung enthalten.

DerAntragsteller muss seinenAnteilsbesitznachweisen.Dazu genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10aAktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat derOECDausgestellt sein.Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigtwerden, dass dieAktionäre seit mindestens drei Monaten vor derAntragstellung dieAktien durchgehend halten. Bei mehrerenAktionären, die nur zusammen den erforderlichenAktienbesitzin Höhe von 5%des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alleAktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.

Zum weiteren erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktD) verwiesen.

Der schriftlicheAntrag zurAufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes muss derGesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitzspätestens am 21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens am 20.April 2018, an ihrer GeschäftsanschriftAT-1100 Wien, Wienerbergstraße 11, zugehen.

2.Beschlussvorschläge vonAktionären(§ 110 AktG)

Aktionäre, derenAnteile einzeln oder zusammen 1%des Grundkapitals erreichen, können derGesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (schriftlich,Unterschrift ist nicht erforderlich) Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffendenAktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite derGesellschaft (www.immofinanz.com) zugänglich gemachtwerden. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87Abs 2AktG. Es wird darauf hingewiesen, dass aufNeuwahlen in denAufsichtsrat der Gesellschaft dieQuotenregelung gemäß § 86Abs 7AktGzurAnwendung kommt. In der ordentlichen Hauptversammlung 2018 stehen keine Neuwahlen an. Sollte es durch Ergänzung der Tagesordnung zu Wahlen in denAufsichtsrat kommen, ist dieQuotenregelung gemäß § 86Abs 7AktGzu erfüllen.

DerAntragsteller muss seinenAnteilsbesitznachweisen.Dazu genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10aAktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat derOECDausgestellt sein.Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei derGesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehrerenAktionären, die nur zusammen den erforderlichenAktienbesitzin Höhe von 1%des Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alleAktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag,Uhrzeit) beziehen.

Zum weiteren erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf dieAusführungen zur Teilnahmeberechtigung (PunktD) verwiesen.

Der Vorschlag zur Beschlussfassung muss derGesellschaft samt obigem Nachweis zumAnteilsbesitzspätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 30.April 2018,

• per E-Mail an dieAdresse: hauptversammlung@immofinanz.com, oder
• per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihrerGeschäftsanschriftAT-1100 Wien, Wienerbergstraße 11, oder
• per Telefaxunter der Telefax-Nummer +43 (0) 1 88090-8915

zugehen.

3.Auskunftsrecht (§ 118 AktG)

JedemAktionär ist auf Verlangen in der HauptversammlungAuskunft überAngelegenheiten derGesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist.DieAuskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen derGesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.

DieAuskunft darf verweigertwerden, soweit

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder

2. ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf, mögen im Interesse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform (schriftlich,Unterschrift ist nicht erforderlich) an dieGesellschaft übermitteltwerden.

Die Fragen können an dieGesellschaft

• per E-Mail an dieAdresse: hauptversammlung@immofinanz.com, oder

• per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihreGeschäftsanschriftAT-1100 Wien, Wienerbergstraße 11, oder

• per Telefaxunter der Telefax-Nummer +43 (0) 1 88090-8915

übermitteltwerden.

D.NachweisstichtagundVoraussetzungenfür die Teilnahme ander Hauptversammlung(§ 106 Z6 undZ7 AktG):

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zurAusübung derAktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach demAnteilsbesitzam Ende des zehntenTages vor demTagder Hauptversammlung(Nachweisstichtag), das ist der 1. Mai 2018 (Dienstag), 24:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt,wer am Ende des Nachweisstichtags Aktionär ist und dies derGesellschaft nachweist.

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10aAktG. Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitzin einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat derOECDausgestellt sein.

Die Depotbestätigung hat folgendeAngaben zu enthalten (§ 10aAbs 2AktG):

-Angaben über denAussteller:Name (Firma) undAnschrift oder ein im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code

-Angaben über denAktionär:Name/Firma,Anschrift,Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen

-Angaben über dieAktien:Anzahl derAktien des Aktionärs, die Bezeichnung derGattung oder die international gebräuchliche Wertpapierkennnummer

• Depotnummer bzweine sonstige Bezeichnung

• DieAngabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotstand am 1. Mai 2018 um 24:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) bezieht.

Die Depotbestätigung kann in deutscher oder englischer Sprache ausgestelltwerden.

Die Depotbestätigung muss spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 7. Mai 2018, um 24:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege einlangen:

• als Papierdokument mit firmenmäßiger Zeichnung seitens des ausstellenden Kreditinstituts per Post oder Kurierdienst an die AnschriftHV-VeranstaltungsserviceGmbH, Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;

• per Telefaxunter der Telefax-Nummer + 43 (0) 1 8900-50089;

• per E-Mail an dieAdresse: anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at (Depotbestätigung im pdf-Format dem E-Mail angefügt);

• per SWIFTan dieAdresseGIBAATWGGMS, Message Type MT598 (unbedingt unterAngabe der ISINAT0000809058).

Die Kreditinstitute werden ersucht,Depotbestätigungen nach Möglichkeit gesammelt (in Listenform) zu übermitteln.

Zutritt zur Hauptversammlung

Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung zur Hauptversammlung.DieAktionäre bzwihre Vertreter werden gebeten, zur Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein,Reisepass, Personalausweis) vorzulegen. Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 09:00 Uhr.

E.Bestellungeines Vertreters (§ 106 Z8 AktG)

Gemäß § 113AktGhat jederAktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen.Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie derAktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen.DerAktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern bestellt, und in derenAuswahl nicht beschränkt, jedoch darf dieGesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur ausüben, soweit derAktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteiltwerden. Vollmachten sowie deren Widerruf haben in Textform (schriftlich,Unterschrift ist nicht erforderlich) zu erfolgen.

EinAktionär kann seinem depotführenden Kreditinstitut nachAbsprache mit diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es,wenn das Kreditinstitut zusätzlich zur Depotbestätigung auf einem der dafür zugelassenen Wege (siehe oben) gegenüber derGesellschaft die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteiltworden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an dieGesellschaft übermittelt werden.

Eine erteilte Vollmacht kann vomAktionär widerrufen werden.Der Widerrufwird erstwirksam,wenn er derGesellschaft zugegangen ist. Erklärungen über die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können ausschließlich auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:

• per Post oder Kurierdienst an dieAnschriftHV-VeranstaltungsserviceGmbH, Köppel 60,AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;

• per Telefaxan + 43 (0) 1 8900-50089;

• per E-Mail an dieAdresse: anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at (im pdf-Format dem E-Mail angefügt);

• durch persönliche Vorlage am Eingang zur HV;

• von Kreditinstituten gemäß § 114Abs 1 Satz4AktGper SWIFTan dieAdresseGIBAATWGGMS, Message Type MT598 (unbedingt unterAngabe der ISINAT0000809058).

Die Vollmacht bzwein Widerruf der Vollmacht muss bis 16:00 Uhr MESZ(Ortszeit Wien) des Vortages der Hauptversammlung (sohin dem 10. Mai 2018) zugegangen sein.Danach ist die Vollmacht bzwein Widerruf persönlich am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung vorzulegen.

DenAktionären stehen auch Herr Dipl.-Jur. Florian Beckermann und Herr Dr. Michael Knap als Stimmrechtsvertreter für die

Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Herrn Dr. Michael Knap, als Aufsichtsratsmitglied derGesellschaft, für dieAusübung des Stimmrechts als Vertreter vomAktionär eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteiltwerden muss.

Die Erklärung über die Erteilung der Vollmacht kann entweder an Herrn Dipl.-Jur. Florian Beckermann oder Herrn Dr. Michael Knap oder auf einem der oben angeführten Wege übermitteltwerden.

DieGesellschaft hat für die Erteilung der Vollmacht Formulare auf ihrer Website (www.immofinanz.com) zur Verfügung gestellt.Um die Administration der Vollmachten zu erleichtern, ist empfohlen, die auf der Website zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden.

F.Gesamtzahl der AktienundStimmrechte (§ 106 Z9 AktG)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat dieGesellschaft 1.120.852.699 Stück Inhaberaktien ausgegeben,wobei jede Aktie eine Stimme gewährt. IMBEAIMMOEASTBeteiligungsverwaltungGmbH(100%Tochtergesellschaft) hält 3.796.019 StückAktien der Gesellschaft (Stand: 11.April 2018).Die Stimmrechte aus diesenAktien können nicht ausgeübtwerden (§ 65Abs 5AktG). Es können sohin derzeit (Stand: 11.April 2018) 1.117.056.680 Stimmrechte ausgeübtwerden.DieAnzahl der eigenenAktien und damit verbunden die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte kann sich bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch ändern.DieGesellschaftwird darüber gemäß § 120Abs 2 Z1 BörseGinformieren.

Wien, 13.April 2018

Der Vorstandder IMMOFINANZAG

International Securities Identification Number (ISIN) AT0000809058

13.04.2018 Die DGAPDistributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchivunter http://www.dgap.de

Sprache: Unternehmen:	Deutsch IMMOFINANZAG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich
Telefon:	+43 (0) 1 88090 - 2290
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