AI Terminal
Immobel NV
AGM Information • Apr 23, 2025
3964_rns_2025-04-23_c3bee38f-6b92-427f-91de-ca015cb79805.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Berquin Notarissen BV Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel RPR Brussel 0474.073.840
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Dossiernummer: YD/BF/2250647/ADC Repertoriumnummer: 2025/141022
------------------------ "IMMOBEL" of
"Compagnie Immobilière de Belgique" of "Immobiliën Vennootschap van België" genoteerde naamloze vennootschap te 1000 Brussel, Anspachlaan 1 Ondernemingsnummer 0405.966.675 Rechtspersonenregister Brussel, Franstalige afdeling www.immobelgroup.com [email protected]
HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL -
HERNIEUWING MACHTIGING TOT VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN
- HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDER
- WIJZIGING VAN HET E-MAILADRES
Op heden, zeventien april tweeduizend vijfentwintig.
Te 1000 Brussel, Anspachlaan 1.
Voor mij, Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone vergadering van de genoteerde naamloze vennootschap "IMMOBEL" of "Compagnie Immobilière de Belgique"of "Immobiliën Vennootschap van België", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap is opgericht bij akte verleden voor notaris Vanderlinden, te Brussel, op 9 juli 1863 en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 23 juli daarna.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Yorik Desmyttere, te Brussel, op 7 mei 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder de nummers 24397915 en 24397916.
De Vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0405.966.675.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11 uur 6 minuten, onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap "Adel Yahia Consult", met zetel te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, en met ondernemingsnummer 0892.792.255, vertegenwoordigd door de heer Adel Yahia, wonende op hetzelfde adres (hierna de "Voorzitter").
Samenstelling van het bureau
Mevrouw DE WILDE Stephanie Rosa Hubert Aline, wonende te 9160 Lokeren, Gaverstraat 43, wordt uitgenodigd om de functie van secretaris waar te nemen.
Zijn benoemd tot stemopnemers:
-
CARLIER Dominique Henri, wonende te Rue de l'Association, 41 bus 3, 1000 Brussel;
-
JANSSEN Roel, wonende te Heyvaertstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.
VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN
De Voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.
I. Bijeenroeping van de houders van effecten
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn :
-
op 17 maart 2025 in het Belgisch Staatsblad; en
-
op 17 maart 2025 in de (online) kranten De Standaard (Nederlands), en La Libre Belgique (Frans).
Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.
De tekst van de oproeping, evenals de modellen van volmacht en stemming per brief, alsook het verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") en de nieuwe tekst van statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.immobelgroup.com) vanaf 17 maart 2025.
Het bureau heeft eveneens vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd aan de houders van effecten op naam als bedoeld in artikel 32 van de statuten en artikel 7:128 van het WVV, alsook aan de bestuurders en commissaris.
De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
II. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering
Ter zake de deelneming tot deze buitengewone algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen mij, notaris, door het bureau werd bevestigd; de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.
III. Vaststelling van het aanwezigheidsquorum
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld. Deze lijst werd ondertekend door de leden van het bureau.
Deze lijst werd vervolledigd met een lijst van alle aandeelhouders die per brief hebben gestemd overeenkomstig artikel 30 van de statuten, en gehecht aan de akte.
Het bureau heeft vastgesteld dat uit de lijst van de aanwezigheden en uit de lijst van stemmen per brief volgt dat de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders 6.255.539 aandelen aanhouden, op een totaal van 10.252.163 aandelen uitgegeven door de Vennootschap, hetzij meer dan de helft van het kapitaal.
De Vennootschap houdt evenwel 25.434 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordt gehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 juncto artikel 7:140 van het WVV. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 10.226.729 aandelen uitgegeven door de Vennootschap.
Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.
IV. Derden aanwezig op de vergadering
Naast de leden van het bureau en enkele leden van de raad van bestuur, wonen de volgende personen de vergadering bij:
-
de heer Filip De Bock en de heer Frederic Poesen, vaste vertegenwoordigers van de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", commissaris van de Vennootschap;
-
de journalisten wier naam en persorganisatie zijn vermeld in de aanwezigheidslijst die aan deze notulen zal worden gehecht; en
-
de werknemers van de Vennootschap en de door de Vennootschap ingeschakelde consultants, die logistieke taken uitvoeren met betrekking tot deze vergadering.
V. Meerderheden en stemmingsmodaliteiten
De Voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.
De Voorzitter brengt eveneens in herinnering het volgende:
-
de voorstellen van besluiten met betrekking tot agendapunten 1, 2 en 5 worden geldig genomen mits goedkeuring door een meerderheid van drie vierden van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, overeenkomstig artikel 7:153 van het WVV zijn; en
-
de andere voorstellen van besluiten kunnen geldig worden aangenomen mits goedkeuring door een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 36 van de statuten van de Vennootschap.
De Voorzitter wijst erop dat het stemgedrag van de aandeelhouders die per brief hebben gestemd, reeds werd ingevoerd in het gegevensbestand, en dat zij automatisch bij de stemmen uitgedrukt op de zitting gevoegd worden. Het totaal van de stemmen per brief en de stemmen tijdens de zitting, worden opgenomen in de notulen.
AGENDA
De Voorzitter brengt in herinnering dat de agenda van de vergadering de volgende is :
1. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal.
- 1.1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:199, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
- 1.2. Goedkeuring van de machtiging
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om
(a) de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000 EUR) te hernieuwen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV. De machtiging is geldig voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de huidige buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, binnen de perken van de wet.
Bijgevolg, beslist de algemene vergadering om in artikel 11 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten de woorden "tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR)" te vervangen door "met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR) teneinde de bewoordingen in lijn te brengen met de Franse bewoordingen en de woorden "28 mei 2020" te vervangen door "17 april 2025".
2. Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de machtiging tot verkrijgen en vervreemding van eigen aandelen toegekend aan de raad van bestuur te hernieuwen voor een nieuwe periode van respectievelijk drie (3) jaar en vijf (5) jaar. Bijgevolg, beslist de algemene vergadering om in artikel 12 ("Verwerving & vervreemding van eigen aandelen") van de statuten de woorden "28 mei 2020" te vervangen door "17 april 2025".
3. Benoemingen.
3.1. Hernieuwing mandaat bestuurder:
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om M.J.S. Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Michèle SIOEN, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.
3.2. Coöptatie:
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om Holding Saint Charles SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, definitief als onafhankelijk bestuurder te benoemen ten einde het mandaat te beëindigen van Astrid De Lathauwer CommV., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Astrid DE LATHAUWER, hetzij tot na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.
4. Onafhankelijkheid Bestuurders.
Voorstel van besluit: Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 7:87, §1, WVV, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van Holding Saint Charles SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, in haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87, § 1, WVV, die verklaard heeft te voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria.
5. Wijziging artikel 3 van de statuten van de Vennootschap.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist het e-mailadres van de Vennootschap, opgenomen in artikel 3 "Zetel, website en e-mailadres" van de statuten te wijzigen van "[email protected]" naar "[email protected]". Bijgevolg beslist de algemene vergadering in artikel 3 "Zetel, website en e-mailadres" van de statuten de woorden "[email protected]" te vervangen door "[email protected] ".
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist het bestuursorgaan te machtigen
om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen. 7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Volmacht voor de formaliteiten.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan mevrouw Stephanie DE WILDE en/of Auriane VAN LIEDEKERKE, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
9. Varia.
VRAGEN
De Voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.
De vragensessie tijdens de vergadering geeft aanleiding tot meerdere tussenkomsten. De vragen werden beantwoord door de leden van het bureau en/of de notaris.
De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgesteld met toepassing van artikel 7:199, tweede lid, van het WVV met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
1.1.Kennisname
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin het toegestane kapitaal kan worden gebruikt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet opgesteld met toepassing van artikel 7:199, tweede lid, van het WVV.
Bewaring
Een kopie van het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Stemming
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
1.2 Goedkeuring van de machtiging
De Voorzitter legt aan de vergadering de volgende voorstellen voor:
(a) de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000 EUR) te hernieuwen en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 WVV. De machtiging is geldig voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar vanaf de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van het proces-verbaal van de huidige buitengewone algemene vergadering; en
(b) de machtiging aan de raad van bestuur te hernieuwen om gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld hierboven, in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, binnen de perken van de wet.
Bijgevolg, wordt voorgesteld om in artikel 11 ("Toegestaan kapitaal") van de statuten de woorden "tot een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR)" te vervangen door "met een maximum bedrag van zevenennegentig miljoen euro (97.000.000,00 EUR)" teneinde de bewoordingen in lijn te brengen met de Franse bewoordingen en de woorden "28 mei 2020" te vervangen door "17 april 2025".
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
| waarvan | |
|---|---|
| VOOR | 6.091.757 |
| TEGEN | 163.432 |
| ONTHOUDING | 350 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
TWEEDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om de machtiging tot verkrijgen en vervreemding van eigen aandelen toegekend aan de raad van bestuur te hernieuwen voor een nieuwe periode van respectievelijk drie (3) jaar en vijf (5) jaar.
Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 12 ("Verwerving & vervreemding van eigen aandelen") van de statuten de woorden "28 mei 2020" te vervangen door "17 april 2025".
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
waarvan
| VOOR | 6.092.320 |
|---|---|
| TEGEN | 163.219 |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
DERDE BESLISSING: Benoemingen.
3.1. Hernieuwing mandaat bestuurder
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor M.J.S. Consulting BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Michèle SIOEN, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier (4) jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2029.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
waarvan
| VOOR | 6.255.277 |
|---|---|
| TEGEN | 262 |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
3.2. Coöptatie
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om Holding Saint Charles SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, definitief als onafhankelijk bestuurder te benoemen ten einde het mandaat te beëindigen van Astrid De Lathauwer CommV., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Astrid DE LATHAUWER, hetzij tot na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in 2028.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
| VOOR | 6.255.539 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING: Onafhankelijkheid bestuurders.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 7:87, §1, WVV, het mandaat van Holding Saint Charles SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Eric DONNET, in haar hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87, § 1, WVV, die verklaard heeft te voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria, te bevestigen.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
| waarvan | ||
|---|---|---|
| VOOR | 6.255.159 | |||
|---|---|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |||
| ONTHOUDING | 380 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING : Wijziging van artikel 3 van de statuten van de Vennootschap.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het e-mailadres van de Vennootschap opgenomen in artikel 3 "Zetel, website en e-mailadres" van de statuten te wijzigen van "[email protected]" naar "[email protected]".
Bijgevolg wordt voorgesteld om in artikel 3 ("Zetel, website en e-mailadres") van de statuten de woorden "[email protected]" te vervangen door "[email protected]".
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
waarvan
| VOOR | 100% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
ZESDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het bestuursorgaan te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
| waarvan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOOR | 100% | ||||
| TEGEN | 0 | ||||
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
waarvan
| VOOR | 100% |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De Voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om volmacht te verlenen aan mevrouw Stephanie DE WILDE en/of Auriane VAN LIEDEKERKE, die te dien einde elk woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, en aan het Ondernemingsloket, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen die uit deze vergadering voortvloeien, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het rechtspersonenregister, het Ondernemingsloket en de BTW administratie en teneinde alle noodzakelijke documenten op te stellen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Stemming
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6.255.539
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 61,02%
3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 6.255.539
waarvan
| VOOR | 100% | |
|---|---|---|
| TEGEN | 0 | |
| ONTHOUDING | 0 |
De beslissing werd derhalve goedgekeurd.
NEGENDE BESLISSING: Varia.
Dit punt wordt niet behandeld.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de naam, voornamen, geboortedatum – en plaats en domicilie van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavige notulen mee te ondertekenen.
WAARVAN NOTULEN
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing, deels door de Voorzitter en deels door de notaris worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.
Volgen de handtekeningen
Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.
| Nom/dénomination sociale | Nombre d'actions détenues | Document établissant la détention des actions à la Date d'Enregistrement |
|---|---|---|
| Naam/ maatschappelijke benaming | à la Date d'enregistrement | |
| Aantal aandelen op | Stuk op basis waarvan bezit op | |
| Registratiedatum | Registratiedatum wordt aangetoond | |
| A3 Capital NV | 6.089.925 | Aandeelhoudersregister |
| A3 Management BV | ਤਰੇਟ | Aandeelhoudersregister |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 61 | Att. BNPPF |
| Carlier Dominique | 30 | Att. BNP |
| de Barsy André | 350 | Aandeelhoudersregister |
| DFA INT CORE EQTY PORTFOLIO (DIMENSIONAL FUND ADVISORS INC , INTERNATIONAL CORE EQTY P/FOLIO) |
1448 | Att. Citibank |
| DFA- International Vector Equity | 1 | Att. Citibank |
| DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL ETF TRUST | 12 | Att. Citibank |
| INT CORE EQ 2 ETF (DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE) | 1 | Att. Citibank |
| Janssen Roel | 330 | Att. KBC |
| KBC Bank | 153438 | Att. KBC |
| Nuotatore Pietro | 1 | Aandeelhoudersregister |
| Nys Jacky | 1 | Att. BNP |
| Piu Pietro | 50 | Att. KBC |
| SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF | 262 | Att. BNPPF |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY (Continental Small Series) | 7995 | Att. Citibank |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | 213 | Att. Citibank |
| Verhaert Emmanuel | 311 | Att. Saxobank |
| Verhulst Luc | 3 | Att. Saxobank |
| WORLD EX US CORE EQUITY | 1 | Att. Citibank |
| Schroeder Georges | 711 | Att. Beobank |
| TOTAL | 6.255 539 |
ROLLEN
| Nom & Adresse - Naam & Adres | Nombre d'actions - Aantal Aandelen |
Vertegenwoordigd door Représenté par - |
Signature - Handtekening | Nombre d'action Nom. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 4500 MAIN STREET KANSAS CITY, MISSOURI 64111, USA | 61 | VPC/SPB* | |||
| A INT CORE EQTY PORTFOLIO (DIMENSIONAL FUND ADVISORS INC , TERNATIONAL CORE EQTY P/FOLIO) |
6300,BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US | 1448 | VPC/SPB* | |||
| A- International Vector Equity | 6300, BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US | VPC/SPB* | ||||
| MENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL ETF UST |
6300 BEE CAVE ROAD, BUILDING ONE AUSTIN TEXAS 78746 US . | 12 | VPC/SPB* | |||
| T CORE EQ 2 ETF (DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE) | 6300,BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US. | VPC/SPB* | ||||
| C Bank | avenlaan 2, 1080 Brussel | 153438 | VPC/SPB* | |||
| DR PORTFOLIO EUROPE ETF | ONE IRON STREET BOSTON MA 02210, USA | 262 | VPC/SPB* | |||
| IE CONTINENTAL SMALL COMPANY (Continental Small Series) | 6300,BUILDING ONE,BEE CAVE ROAD AUSTIN,TEXAS,78746 US . | 7995 | VPC/SPB* | |||
| TAH STATE RETIREMENT SYSTEMS | 540 EAST 200 SOUTH SALT LAKE CITY US 84102-2099 | 213 | VPC/SPB* | |||
| ORLD EX US CORE EQUITY | 6300,BUILDING 1,BEE CAVE ROAD AUSTIN, TX, 78746 US | VPC/SPB® | ||||
| Total des actions | 6-250-146 | 6.090.671 | ||||
| 2 . A r r |