AGM Information • Jun 10, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
NOTARISSEN
Berquin Notarissen BV onder de vorm van CVBA Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel RPRBrussel 0474.073.840
Dossiernummer : AVR/216-1253-2/Iv Repertoriumnummer : 72.817
of Immobiliën Vennootschap van België of CompagnieImmobilièredeBelgique Naamloze Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 BTW BE 0405.966.675 — Rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling)
Op heden, tien juni tweeduizend zestien.
Te Regentschapsstraat 58 te 1000 Brussel.
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan IMMOBEL of Immobiliën Vennootschap van België of CompagnieImmobilièredeBelgique, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.966.675 en BTW belastingplichtige onder nummer 405.966.675, hierna genaamd 'de Vennootschap'.
De Vennootschap is opgericht bij akte verleden voor Meester Vanderlinden, Notaris te Brussel, op 9 juli 1863 en gemachtigd bij Koninklijk Besluit van de 23' van dezelfde maand.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge een procesverbaal opgemaakt door meester Peter Van Melkebeke, geassocieerd notaris te Brussel met tussenkomst van meester Patrick Bioul, geassocieerd notaris te Gembloux, op 23 mei 2012, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2012 onder nummers 20120611- 12103141 en 12103142.
De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van de heer Galle Marnix, geboren te Watermaal-Bosvoorde, op 22 juli 1963, wonende te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 14. De voorzitter duidt aan als secretaris : mevrouw Micha JoëlleMélita Manfred, geboren te
Malmedy, op 19 mei 1969, wonende te 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42.
Hij benoemt tevens in de hoedanigheid van stemopnemers :
Eerste blad
De heer de BARSY André
De heerVERCRUYSSE Piet
Er wordt niet overgegaan tot de benoeming van stemopnemers.
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder die in persoon deelneemt aan de vergadering of zijn gevolmachtigde werd opgenomen, de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel alsook het aantal geregistreerde aandelen en het aantal waarvoor de aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de stemming. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.
De heer voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt dat:
naam van de Overnemende Vennootschapwordenuitgereikt. De fusie zal geen retroactieve werking hebben voor boekhoudkundige en (inkomsten-) belasting doeleinden. Goedkeuring van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap;
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan:
Tweede blad
De bijeenroepingen met in het bijzonder de vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 §2 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.
Daartoe werden onder meer aankondigingen geplaatst in:
a) het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2016;
b>"L'Echo^ van IO mei 20lG;
c) "De Tijd" van lOJOl6.
Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.
De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.
De tekst van de oproeping alsook de modellen voor volmacht, de verslagen opgesteld in toepassing van de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van vennootschappen, werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op dewebsitevan de Vennootschap sedert 6 mei 2016.
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam en de commissaris bij gewone brief de dato 9 mei 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart dat er noch houders van obligaties ofwarrantsop naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De registratieattesten, de kennisgevingen tot deelname en de volmachten werden voorgelegd aan het bureau met het oog op de naleving van de regels inzake deelname tot de algemene vergadering.
De originelen blijven bewaard in de archieven van de Vennootschap.
Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten die zijn opgenomen in de agenda moet de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Thans bestaan er vier miljoen honderd één en twintig duizend negenhonderd zevenentachtig (4.121.987) aandelen.
Er wordt door het bureau vastgesteld dat (i) 8 aandeelhouders hun registratieattest hebben neergelegd (of dat zij geregistreerd waren in het register van aandelen op naam van de Vennootschap op de registratiedatum) en zij hun intentie tot deelname aan de algemene vergadering voorafgaandelijk hebben meegedeeld overeenkomstig de bepalingen van de oproeping(ii)dat 3 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en(iii)dat er aan de stemming wordt deelgenomen (in persoon of bij volmachtdrager) met een totaal van 22.676 aandelen.
Bijgevolg is de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen niet bereikt.
Al deze feiten werden gecontroleerd en echt bevonden door de vergadering.
Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de tegenwoordige vergadering niet geldig kan beraadslagen over het eerste agendapunt dat is opgenomen in de agenda. Het tweede agendapunt op de agenda betreft de machten te verlenen om het eerste agendapunt uit te voeren en is derhalve zonder voorwerp.
De voorzitter kondigt aan dat een tweede vergadering die dezelfde agenda herneemt vastgesteld is op 29 juni 2016 om 10.00 uur in de Club van Lotharingen, 1000 Brussel, Poelaertplein 6.
De voorzitter kondigt aan dat de schriftelijke vragen zullenwordenbehandeld op deze vergadering. Deze vergadering zal geldig kunnen beraadslagen welke ook het aantal van de vertegenwoordigde effecten zou zijn.
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentigeuro(95 EUR).
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt opgeheven.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
Afgeleverd vóór registratie :
- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen; - hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. /85.234.
Derde en laatste blad
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.