Immobel NV

AGM Information • Sep 22, 2016

BERQUIN

NOTARISSEN

Berquin Notaires SC sour forme de SCRL avenue Lloyd George 11 1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0474,073 840

Numéro du dossier : : AVR/216-1253-4/VV

Numéro du répertoire : 74.218

IMMOBEL

ou Compagnie Immobilière de Belgique ou Immobiliën Vennootschap van België Société anonyme Faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne 1000 Bruxelles, Rue de la Régence, 58 TVA BE 0405.966.675 - Registre des personnes morales Bruxelles

ACTE RECTIFICATIF

Ce jour, le vingt et un septembre deux mille seize.

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.

Par devant moi, maître Tim CARNEWAL, notaire associé à Bruxelles,

A COMPARU

madame Micha Joëlle Mélita Manfred, née à Malmedy, le 19 mai 1969, demeurant à 3890 Gingelom, Hundelingenstraat 42, ci-après nommée 'la Comparante', laquelle expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

• lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme faisant publiquement appel à l'épargne IMMOBEL ou Compagnie Immobilière de Belgique ou Immobiliën Vennootschap van België, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Régence, 58 - Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0405 966 675 et assujettie à la TVA sous le numéro 405.966.675, ci-après nommée 'la Société', tenue le 29 juin 2016 devant maitre Peter Van Melkebeke, notaire associé à Bruxelles, il ressortait de la liste de présences que 24 actionnaires étaient présents ou représentés et qu'il a été pris part au vote pour un nombre total de 1.047.147 actions;

-néanmoins, il apparaît de la liste de présences qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le calcul du nombre d'actions ayant pris part au vote ; le nombre d'actions ayant pris part au vote doit être lu comme 1.047.148' et non '1.047.147'; une copie de la liste de présences corrigée est remise au notaire et est, après avoir été signée 'ne varietur' par la Comparante et le notaire, jointe au présent acte;

• par conséquence, le notaire et la Comparante constatent que dans le susdit procès-verbal du 29 juin 2016 le tableau de votes de chacune des résolutions doit être lu comme suit :

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après : 1/Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés : 1.047.148 2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 25,40% 3/Le nombre total de votes valablement exprimés : 1.047.148 dont : POUR 978.071

CONTRE	69.077
ABSTENTIONS

IDENTITÊ

Le notaire confírme l'identité de la Comparante au vu de sa carte d'identité. pRotT D,ECBJTURE

Le droít d'écriture s'élève à cinquante euros (50 EUR).

poNTACTE

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale l'acte est sígné par la Comparante et moí, notaire associé. Suive nt les sig natu res.

Ðélivrée avant enregistrement ;

' soit, en øpplication de l'ort. 773, 7 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément drt. 67 du Code des sociétés;

• soit, en opplication de lo décision administrative d.d. 7 juin 7977, nr. E.E. / 85.234.

$Q_{\mathcal{F}}$

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES-ACTIONNAIRES DU 29 JUIN 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 29 JUNI 2016 Liste de présence des Actionnaires annexée au procès-verbal de la séance Aanwezigheidslijst der Aandeelhouders gehecht aan de notulen van de zitting

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
ALLFIN GROUP CVA
Koloniënstraat 56	523,574	GALLE Marnix		D
1000 Brussel
M. Yves BAEKELANDT
Rue du Framboisier 16	50			D
1180 Bruxelles
B.C.H.D.M. SPRL
Rue de Lombardie 21/1	10	de MONTJOYE Hughes		D
1060 Bruxelles
C+F BELGIAN GROWTH NV
Jan Van Rijswijcklaan 184	80,000	REYNAERTS Guy		D
2020 Antwerpen 2
Comte Paul BUYSSE
Sint Hubertuspad 5	1,333	MICHA Joëlle		D
B300 Knokke-Heist
M. André de BARSY
Rue Lucien Wercollier 2	700			D
2741 Luxembourg
Baron de CLOEDT Jean
Square de Boondael 5	15,000	AUTIN Valéry		D
1050 Bruxelles
Mme de SAINT-ALBIN HOLVOET
Square Marie-Louise 29 bte 101	24			N
1000 Bruxelles
M. Jean DUEZ
Rue des Fuchsias 17-11	100			D
1080 Bruxelles
FIDEA NV
Van Eycklei 17	48,367	MICHA Joëlle		D
2018 Antwerpen
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
- 1801 Hermitage BLVD suite 100	1,977	MICHA-Joëlle		Ð
FL 32308 Tallahassee, USA
M. Dominique HOUTART
Avenue A. Bechet 4	21			N
1950 Kraainem
LEO STEVENS & Cie bvba
Schildersstraat 33	110,000			D
2000 Antwerpen
IS VALUE
Schildersstraat 33	13,505			D
2000 Antwerpen

Nom & Adresse - Naam & Adres	Nombre d'actions - Aantal Aandelen	Représenté par - Vertegenwoordigd door	Signatures - Handtekeningen
M. John MARTIN
Avenue des Merisiers 8 1332 Genval	1			D
METIS FOCUS SA Centre Decartes Route d'Arlon 287 LU - 1150 Luxembourg	10,000	REYNAERTS Guy		D
Mme Nathalie MOULIN
Rue du Chêne au Corbeau 39 1380 Lasne	$\mathbf{1}$			D
SOGEMINDUS S.A.
25B Boulevard Royal	20,000	de BARSY André		D
L-2017 Luxembourg
STATE STREET BANK TRUST COMPANY
1776 Heritage Drive	2,087	HEYNDERICKX Arnaud		D
Quincy, MA 02171, USA
M. Jean THOMAS
Rue du Pépin 25	50			D
1000 Bruxelles
VALUE SQUARE FUND NV
Derbystraat 319	47,530	AUTIN Valéry		D
9051 Gent
Mme Liliane VAN CANNEYT
6 Lacets St-Leon Perigord II	2,447	HAELTERMAN Sylvie		D
MC-98000 Monaco
VALLCARA LTD
Ta'Xbiex Seafront, Ta'Xbiex 51	49.191	AUTIN Valéry		D
XBX1020 Malta
C+F VEGA EQUITY NV
Jan Van Rijswijcklaan 184	121,180	REYNAERTS Guy		D
2020 Antwerpen 2

		Actions
		Déposées	Présentes
	Total nominatives	76	45
	Total déposées	1,048,788	1,047,103
	Total	1,048,864	1,047,148
		25.45%	25.40%

Actionnaires Présents ou représentés and the company's and a second company's first and	22	n
	7Δ	Total

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : Aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders:	représentant 24 vertegenwoordigend	1,047,148 actions / aandelen
Nombre total d'actions représentant le capital social Aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegen uitgedigen		4,121,987 actions / aandelen "ette expédition est délivrée, avant enregistrement,
Le Secrétaire De Secretaris 21/09/2016 11:31 G \My Documents\Garin\Conso\2016\Add 2016\Delphese AGE 20082016 xlsx	Les Scrutateurs A 124-Stemophemen	gans le seul but d'être déposée au Greffe du Tribunal Le Président DE VOORIGEN ID EXDEDITION CONFORME ROLILENI h Page 2/2