Imerys

AGM Information • May 10, 2019

PARIS, LE 10 MAI 2019

Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2019

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Imerys, réunie à Paris ce jour, sous la présidence de Gilles Michel, Président du Conseil d'Administration, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration.

➢ APPROBATION DES COMPTES DE L'ANNÉE 2018

L'Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2018 qui se traduisent par un résultat courant net, part du Groupe, de 356,8 millions d'euros, en hausse de + 6,5 % par rapport à celui de l'exercice 2017.

➢ DIVIDENDE

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer au titre de l'exercice 2018 un dividende de 2,15 euros par action, en augmentation de + 3,6 % par rapport à l'exercice 2017. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 22 mai 2019.

➢ GOUVERNANCE

L'Assemblée Générale a également approuvé :

• la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour 2019 ainsi que l'ensemble des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2018 à Gilles Michel, en sa qualité de Président-Directeur Général puis Président du Conseil et Conrad Keijzer, en sa qualité de Directeur Général Délégué puis Directeur Général ;
• le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'Administrateur de Odile Desforges, Ian Gallienne et Lucile Ribot.

En conséquence, le Conseil d'Administration est composé à ce jour de 14 membres, dont 2 administrateurs représentant les salariés, 6 membres indépendants (soit 50 % du Conseil) et 5 femmes (soit un taux de féminisation du Conseil de 41,67 %, hors administrateurs représentant les salariés) ainsi que d'un censeur.

➢ AUTORISATIONS FINANCIÈRES

L'Assemblée Générale a également approuvé le renouvellement, au profit du Conseil d'Administration, de l'autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ainsi que de l'ensemble des autorisations financières traditionnelles d'augmentation du capital social, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Les résultats des votes des résolutions ainsi que la présentation faite en Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.imerys.com. Les éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux font également l'objet, en application du Code de Gouvernement d'Entreprise AFEP-MEDEF, d'une publication sur le site Internet de la Société.

Agenda financier 2019

13 juin 2019	Journée Investisseurs
25 juillet 2019 (après bourse)	er semestre Résultats du 1 2019
29 octobre 2019 (après bourse)	ème Résultats du 3 trimestre 2019

Ces dates sont provisoires et peuvent être mises à jour sur le site Web du groupe www.imerys.com, à la rubrique Investisseurs et Analystes/Agenda financier.

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18 000 salariés en 2018, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2019 sous le numéro D.19-0175 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.

Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes (difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys), qui peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.

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