IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Nov 27, 2020

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-019 号

爱美客技术发展股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）第二届董 事会第十七次会议于2020 年11 月26 日上午10:00 在公司会议室召开。本次会 议应到董事9 人，实到董事9 人。会议通知已于2020 年11 月21 日通过邮件和 电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议

案》

公司于2020年2月17日召开第二届董事会第七次会议，通过了关于授权公司 2020年使用闲置自有资金购买理财产品的议案，授权公司使用最高额度不超过 100,000.00万元闲置自有资金购买理财产品，由公司管理层具体实施相关理财事 宜。

由于公司业务发展的需要，为提高资金使用效率和利息收入，公司拟将2020 年度授权额度提高至150,000.00万元。本议案的授权期间为本议案自股东大会通

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过授权之日起至2020年12月31日止。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果： 有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0

票。

2、《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过 200,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，产品范围为银行结构性存款。在上 述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公 司管理层具体实施理财相关事宜，授权期间为2021年度（2021年1月1日-2021年 12月31日）。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果： 有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0 票。

3、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

因公司正常生产经营的需要，公司预计与关联方九州通医药集团股份有限公 司（及其下属控股/全资子公司）在2021年发生的日常性关联交易金额为4,200.00 万元。本次预计发生关联交易的期间为2021年度（2021年1月1日-2021年12月31 日）。

本议案属于关联交易，关联董事林新扬在审议该议案时进行了回避表决。本 议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果： 有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

4、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2020 年12 月15 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 公司2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023 号）。

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表决结果： 有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权 票为0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于调增公司2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额

• 度的独立意见；

3、独立董事关于公司2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意

• 4、独立董事关于预计公司2021 年度日常性关联交易事先认可意见及独立意

见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二○二○年十一月二十八日

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