IMCo.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

아이엠/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ①감사보고      ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표               승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 손을재 선임(재선임)  제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 백기성 선임(신규선임)  제4호 의안 : 정관 변경의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 당사 정관 제55조6항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손을재	1950-01	3년	재선임	·現 ㈜아이엠 대표이사 ·前 삼성전기 상무역임

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백기성	1961-09	3년	신규선임	상근	·前 아이엠 필리핀 법인장 ·前 삼성전기 광디바이스 그룹장