IMCo.,LTD — AGM Information 2021

Jun 3, 2021

아이엠/주주총회소집결의/(2021.06.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-25
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 박해하 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 배오석 선임의 건   제2-5호 의안 : 사내이사 이경화 선임의 건   제2-6호 의안 : 사내이사 박성민 선임의 건   제2-7호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건   제2-8호 의안 : 사내이사 이기웅 선임의 건   제2-9호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건   제2-10호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건     제2-11호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건   제2-12호 의안 : 사외이사 추연우 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건    제2-6호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-05-25	2021-06-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-2021.05.12 주식양수도계약 내용에 따라 중도금 28억 완납 되었음	주식양수도 계약에 의해 하기와 같이 중도금 납부 되었음. -2021.05.12 1차중도금 28억 납입. -2021.05.27 2차중도금 10억 납입.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-18
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4 (주)아이엠 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 임일우 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 김황래 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 강창구 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 박연훈 선임의 건     제2-6호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 이정철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주식양수도 계약에 의해 하기와 같이 중도금 납부 되었음. -2021.05.12 1차중도금 28억 납입. -2021.05.27 2차중도금 10억 납입.
※관련공시	2021-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-04-13 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-04-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임일우	1986-10	3년	신규선임	2019 ~ 2019 경남제약 이사 2019 ~ 2021 (현) 제이에스지 이사
감황래	1962-10	3년	신규선임	1990 ~ 1993 산동회계법인 2015 ~ 2017 메리츠종금 이사 2018 ~ 2019 녹원씨앤아이 고문
강태윤	1977-05	3년	신규선임	2021 ~ 2021 (현) ㈜씨앤플러스 경영지원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강창구	1954-08	3년	신규선임	2007 ~ 2011 서울경금속㈜ 2017 ~ 2020 아이씨디유닛㈜	-
박연훈	1969-01	3년	신규선임	1993 ~ 1998 삼성전자 상품기획팀 1999 ~ 2000 ㈜퓨전디자인 2021 ~ 2021 (현) 아이젤크리에이티브 대표	(현) 아이젤크리에이티브 대표
김성훈	1979-05	3년	신규선임	2010 ~ 2014 화천기계 주식회사 2014 ~ 2019 다이얼로그 2017 ~ 2021(현) 아재랩 대표	(현) 아재랩 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정철	1962-05	3년	신규선임	비상근	1991 ~ 2002 삼덕회계법인 2015 ~ 2019 광교회계법인 2019 ~ 2021 예일세무법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21.미용기기 및 미용기구 개발, 제조, 판매업 22.건강　및　운동관련　기기개발，　제조，　판매업 23.화장품 및　화장용품　개발，　판매업 24.건강기능　식품　개발，　판매업 25.통신　플랫폼　소프트웨어　개발，　판매업 26.데이터베이스　및　온라인정보　개발업 27.기타　정보기술　및　컴퓨터　운영관련　서비스업 28.라텍스 고무제품 생산 및 판매업 29.플렌트 제작, 설치, 판매 30.생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매사업 31.생물의학관련 제품의 개발, 제조, 판매, 무역업 32.유전공학 및 분자 생물학 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 33.바이오에너지사업 34.유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 35.유전자 분석 시약 및 장비 개발, 판매 및 도소매 사업 36.유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 37.바이오관련 연구개발, 용역, 기술이전 및 생산판매업 38.생명공학 관련 제품제조 및 판매업 39.기업경영자문 및 재무컨설팅업 40.부동산매매 및 임대업 41.전자제품 및 관련 부품 수입 및 판매업 42.전자제품 및 주변기기 수입 및 판매업 43.통신기기 및 부대 기자재 수입 및 판매업 44.위 각호에 부대되는 사업 일체		1~20 현행과 같음 신규산업 추진을 위해 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-