iMBC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

iMBC/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 성암로 267, 문화방송 방송센터 1층 골든마우스홀
3. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의 사항] 1. 제1호 의안: 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.)     재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 3-1호 의안: 사내이사 김남중 선임의 건     - 3-2호 의안: 기타비상무이사 박장호 선임의 건     - 3-3호 의안: 사외이사 김유정 선임의 건 4. 제4호 의안: 감사 김원태 선임의 건 5. 제5호 의안: 2021 회계연도 이사 보수 한도     승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기 주주총회 소집 공고 예정일은 3월 15일(월)이며, 세부 의안은 소집 공고 사항을    참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남중	1966-03	3	신규선임	- 現 ㈜문화방송 메가MBC추진단 부장 - 前 ㈜문화방송 인재경영센터장 - 고려대 대학원 경영학 석사 졸
박장호	1969-01	3	신규선임	- 現 ㈜문화방송 기획조정본부 본부장 - 前 ㈜문화방송 통합뉴스룸 국장 - 서울대 인류학 졸

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유정	1974-03	3	신규선임	- 現 건국대 미디어커뮤   니케이션학과 교수 - 前 홍콩 시티대 조교수 - 미국 텍사스대 오스틴   광고학 석사/박사 졸	해당사항 없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원태	1961-01	3	신규선임	비상근	- 現 ㈜문화방송 감사 - 前 ㈜아이엠비씨 대표이사 - 前 ㈜문화방송 경인지사장 - 한국외대 동시통역대학원 석사 졸