İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

A) 30.10.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Ekim 2025 saat 14:00'de "Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya" adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay Sahipleri toplantıya; fiziki ortamda, üzerinde T.C. Vatandaşlık Numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekâletname örneğini (Şirketimizin www.imas.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekâletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalı'na iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.imas.com.tr internet adresinde ve Büyükkayacık Mahallesi 407 No'lu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA adresindeki Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.imas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İmaş Makina Sanayi A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygıyla arz olunur.

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

B) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İş bu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarı ile ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı					Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
	LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ					302.149.500	32,66	60,7
DİĞER						622.850.500	67,34	39,3
TOPLAM						925.000.000	100	100
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama		TRY	165.000.000	TRY	17,84	A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir.	İşlem Görmüyor
B	Hamiline		TRY	760.000.000	TRY	82,16	İmtiyaz mevcut değildir	İşlem Görüyor

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca; (A) grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2'si (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.

Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimize veya bağlı ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve /veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve / veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin olarak İmaş Makina Sanayi A.Ş. Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş 30 EKİM 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6. ve 7. maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı, Genel Kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2- Gündemin 4. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (''TTK'') ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (''SPK'') ile ilgili mevzuat kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

İşlemin niteliği 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (''KVK'') 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (''TTK'') ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''SPK'') ''Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'' (II-23.3) Ayrılma hakkının doğmadığı haller 15. Maddesi ç bendi kapsamında, İmaş Makina A.Ş.'nin sahip olduğu 30.06.2025 tarihi itibari ile net kayıtlı değeri 557.613.970,88 TL olan ve detaylı döküme ekte yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeli ile kısmi bölünme suretiyle İmaş Makina A.Ş. tarafından 30.06.2025 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Milleral Makine San. ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri San. ve Tic. A.Ş. ve Cuteral Makine San. ve Tic. A.Ş.'ne devredilmesidir. Öngörülen Bölünme Duyuru Metni – YMM Raporu hakkında bilgi verilecektir.

3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bölünmeye konu malvarlığı ve yükümlülüklerin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15/1/(ç) maddesinin '' Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gerçekleştirilen kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemleri ile ortaklık tarafından oranların korunması yoluyla yeni kurulan şirketlere yapılan tam bölünme işlemleri.'' düzenlemesi uyarınca pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı" doğmamaktadır. İştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirileceğinden ve Milleral Makine San. ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri San. ve Tic. A.Ş. ve Cuteral Makine San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edilecek payların tamamı İmaş Makina A.Ş.'ye ait olacaktır.

TTK'nın 159. ve ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. Fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2025 tarihi itibariyle net kayıtlı değerleri üzerinden; sermayesini temsil eden payların tamamı İmaş Makina Sanayi A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne devrolunması amacıyla

hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş." Esas Sözleşmelerinin görüşülmesi ve onaylanması.

TTK'nın 159. Maddesi; '' Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur. '' . İştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirileceğinden ve Milleral Makine San. ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri San. ve Tic. A.Ş. ve Cuteral Makine San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edilecek payların tamamı İmaş Makina A.Ş.'ye ait olacaktır.

5- Dilek ve temenniler.

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ………….........................…………………………………………………. Vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RED	MUHALEFET
			ŞERHİ
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması
konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu (''TTK'') ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (''SPK'') ile
ilgili mevzuat kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme
Duyuru Metni ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli
Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına
dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
4. TTK'nın 159. ve ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme
Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. Fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi
hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak
belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2025 tarihi itibariyle net kayıtlı
değerleri üzerinden; sermayesini temsil eden payların tamamı İmaş Makina Sanayi
A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan
Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ile
Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.'ne devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme
Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile
ekindeki yeni kurulacak "Milleral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Viteral Yem Makineleri
Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Cuteral Makine Sanayi ve Tic. A.Ş." Esas Sözleşmelerinin
görüşülmesi ve onaylanması.
5. Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

1) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ İŞARETLEYEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: *
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
f) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN;