Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da "Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya" adresinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.
Pay Sahipleri toplantıya; fiziki ortamda, üzerinde T.C. Vatandaşlık Numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekâletname örneğini (Şirketimizin www.İmas.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekâletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım, Pay Sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalı'na iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.imas.com.tr internet adresinde ve Büyükkayacık Mahallesi 407 No'lu Sokak No:8 Selçuklu / KONYA adresindeki Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.imas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İmaş Makina Sanayi A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine saygıyla arz olunur.
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
İş bu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarı ile ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) |
Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 82.287.375 | 35,58 | 62,41 | |
| DİĞER | 148.962.625 | 64,42 | 37,59 | |
| TOPLAM | 231.250.000 | 100 | 100 |
| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) |
Para Birimi | Payların Nominal Değeri |
Para Birimi | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | TRY | 41.250.000 | TRY | 17,84 | A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme ve esas sözleşmenin 10.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. |
|
| B | Hamiline | TRY | 190.000.000 | TRY | 82,16 | İmtiyaz mevcut değildir |
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca; (A)grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ½'si (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir.
Şirketimize veya bağlı ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve / veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin olarak İmaş Makina Sanayi A.Ş. Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6.'ncı ve 7.'nci Maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı, Genel Kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalamahususunda yetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.imas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.imas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve www.imas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 10.839.249 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 233.037.701,18 TL net dönem karı mevcuttur. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK/1'de yer almaktadır. Yönetim Kurulunca 2023 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasınakarar verilmiştir.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") m. 408 uyarınca, yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir. Bu seçim, genel kurulun vazgeçilemez yetki ve görevlerindendir. Bununla beraber TTK m. 363, bu hükme bir istisna getirir ve yönetim kurulunun toplanarak kurula üye seçmesini mümkün kılar. Bu maddeye göre, yönetim kurulunun üyeliklerinden biri herhangi bir sebeple boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda İmaş Makina Sanayi A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına yapılan ücret ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır.
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 150.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik 16.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK'nın 08.05.2024 tarih ve 53564 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEIKİL |
|---|---|
| SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ | SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ |
| MADDE 6. | MADDE 6. |
| Şirket 6362 saylı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini |
| kabul etmiş ve Sermaye Plyasası Kurulu'nun 03.02.2022.tarih ve 6/169 sayılı izni ile | kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2022.tarih ve 6/169 sayılı izni ile kayıtlı |
| kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | sermaye sistemine geçmiştir. |
| Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- (Yüz elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL | Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.- (İki milyar) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari |
| itibari değerde 150.000.000 .- (Yüz elli milyon) paya bölünmüştür. | değerde 2.000.000.000 .- (Iki milyar) paya bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için |
| için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaştamamış olsa | geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, |
| dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Plyasası Kurulu'ndan izin | verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak |
| alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki | suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması |
| alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu | zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu karanyla sermaye |
| karanyla sermaye artırımı yapılamaz. | artırımı yapılamaz. |
| Şirketin çıkanlımış sermayesi 231.250.000: TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerde | Şirketin çıkanılmış sermayesi 231.250.000- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerde |
| 231.250.000 adet hisseye aynımıştır. Çıkanlımış sermaye muvazaadan ari şekilde | 231.250.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkanlımış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen |
| tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 41.250.000 adet, 41.250.000 | ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 41.250.000 adet, 41.250.000 TL nominal |
| TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 190.000.000 adet, 190.000.000 TL | değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 190.000.000 adet, 190.000.000 TL nominal değerli |
| nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. | kısmı (B) grubu hamilline yazılı hisselerden oluşmaktadır. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı |
| hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, | Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, |
| gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek | gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış |
| çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarımın kısıtlarıması ve pay | sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlarıması ve pay sahiplerinin |
| sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya ittbari değerin | yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerin altında veya |
| altında veya üzerinde pay ihracı konulannda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma | üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklanını kısıtlama |
| haklarını losatlama yetkişleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun |
| kullanılamaz. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay | itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen |
| sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin | veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararlan Sermaye |
| kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. |
Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçeyesinde ilan edilir. |
| (A) Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 10. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu | (A) Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve ID. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu |
| üyelerinin belirlenmesi ve oy haklı kullanımında imtiyaza sahiptir. | üyelerinin belirlenmesi ve oy haldı kullanımında imtiyaza sahiptir. |
| Sermaye artırımında çıkanları bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz sermaye artırım oranı nispetinde dağtılır. Çıkanları payların tamamı sablıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay İhraç edilemez. Sermaye artırımlannda yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylara (A) grubu, B grubu paylara (B) grubu rüçhan haklo kullandırılır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımlarından arta kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) grubu ve hamiline paya dönüşür. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakloru kısıtladığı takdirde, çıkanlacak yeni payların tümü (B) grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca yönetim kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline paylar çıkarmaya da yetkilidir. A ve B grubu paylar serbestçe devredilebilirler. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Plyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. |
Sermaye artırımında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara bedelsiz sermaye artırım oranı nispetinde dağıtılır. Çıkanları tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye artınmlarında yönetim kurulu tarafından aksi karanaştırılmadıkça (A) grubu paylara (A) grubu, B grubu paylara (B) grubu rüçhan hakkı küllandınlır. [A) grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımlarından arta kalan payların olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) grubu ve hamiline paya dönüşür. Ancak yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını lastfladığı takdırde, çıkanlacak yeni payların tümü (B) grubu ve hamiline yazılı olarak çıkanlır. Aynca yönetim kurulu sermaye artınmlarında (A) grubu paylar karşılığında (B) grubu hamiline paylar çıkarmaya da yetlelidir. A ve B grubu paylar serbestçe devredilebilirler. Paylann devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Plyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilğli mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul |
| Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Bu durumda gerekli özel durum açıklamaları yapılır. |
edebilir. Bu durumda gereidi özel durum açıklamaları yapılır. |
10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
Yönetim Kurulu'muzun 29 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızı açıklayıcı notlarda bu hususa yer verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz; esas sözleşmemizin 12.maddesi hükmü gereği yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPK 'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir. 2023 yılı içinde yapılan bağış tutarımıza ilişkin bilgiye 2023 faaliyet yıllına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda yer verilmiştir. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395' inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2023 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.
EK : 1) 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2) Vekâletname
| 1 Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 231.250.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre ) | 37.820.613,17 | |||||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | ||||||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre | |||||||||
| 3 Dönem Karı | 72.494.214 | 289.828.517,60 | ||||||||
| Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesince ayrılan fon | ||||||||||
| 4 Vergiler (-) | 61.654.965 | 56.790.816,42 | ||||||||
| 5 Net Dönem Karı (=) | 10.839.249 | 233.037.701,18 | ||||||||
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0,00 | ||||||||
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0,00 | ||||||||
| 8 NET DAGITILABILIR DONEM KARI (=) | 10.839.249 | 233.037.701,18 | ||||||||
| 9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 248.160 | 248.159,80 | ||||||||
| 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 11.087.409 233.285.860,98 |
|||||||||
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı | ||||||||||
| - Nakit | ||||||||||
| - Bedelsiz | ||||||||||
| - Toplam | ||||||||||
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||||||||||
| 13 Dağıtılan Diğer Kar Payı | ||||||||||
| - Yönetim Kurulu Uyelerine | ||||||||||
| -Çalışanlara | ||||||||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||||||||||
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||||||||||
| 15 Ortaklara İkinci Kar Payı | ||||||||||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | ||||||||||
| 17 Statü Yedekleri | ||||||||||
| 18 Özel Yedekler | ||||||||||
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 11.087.409 | 233.285.860,98 | ||||||||
| 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||||||||||
| - Geçmiş Yıl Karı | ||||||||||
| - Olağanüstü Yedekler | ||||||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler | ||||||||||
| KAR PAYI / NET TOPLAM DAĞITILAN |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ | |||||||||
| GRUBU | KAR PAYI | DAĞITILABİLİR | DÖNEM KARI | PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
||||||
| NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) ORANI (%) | ||||||||
| A | O | O | O | O | O | |||||
| NET | B | O | O | O | O | O |
İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ………….........................…………………………………………………. Vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RED | MUHALEFET ŞERHİ |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının | |||
| imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||
| 2. | 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. | |||
| 3. | 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin | |||
| okunması. | ||||
| 4. | 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, | |||
| müzakeresi ve onaylanması. | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı | |||
| ayrı ibrası. | ||||
| 6. | 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara | |||
| bağlanması. | ||||
| 7. | Faaliyet Dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu | |||
| üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca | ||||
| yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul | ||||
| tarafından onaylanması. |
| 8. | Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. | ||
|---|---|---|---|
| 9. | Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin | ||
| tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç | |||
| Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel | |||
| Kurul tarafından onaylanması. | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri | |||
| gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız | |||
| Denetim Şirketi seçiminin onaylanması. | |||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından | |||
| 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya | |||
| menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 12. Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a | |||
| bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın | |||
| belirlenmesi. | |||
| 13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim | |||
| Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye | |||
| kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. | |||
| Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu | |||
| Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu | |||
| kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi | |||
| verilmesi. | |||
| 14. Dilek ve temenniler. |
Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS Numarası:
Adresi: ..................................................................................................................................
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA*
(*) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.