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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2022.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 10층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고         2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건     제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건     제2-3호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건         3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  선임의 건     - 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 남상환 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 긴급상황 발생시, 개최 일시 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남인봉	1967-07	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 인터파크 전략기획실장 - 아이마켓코리아 경영지원실장 - (현)아이마켓코리아 대표이사
김학재	1972-05	3	재선임	- 美오리건대학교 경제학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 아이마켓코리아 베트남법인장 - (현)아이마켓코리아 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상환	1966-04	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사	인카금융서비스(주) (사외이사)
전병준	1966-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상환	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사
전병준	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기자동차 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업 - 전기자동차 및 관련 충전 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 - 전기자동차 충전서비스업		신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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