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AGM Information • Mar 30, 2022

아이마켓코리아/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,120,160	- 매출액
- 부채총계		703,386	- 영업이익	45,421
- 자본금		18,167	- 당기순이익	44,499
- 자본총계		416,774	*주당순이익(원)	1,213
나. 개별(별도)	- 자산총계		782,491	- 매출액
- 부채총계		407,818	- 영업이익	29,043
- 자본금		18,167	- 당기순이익	44,389
- 자본총계		374,673	*주당순이익(원)	1,411
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	450
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,878,604,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 남인봉 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과         제2-2호 의안 : 김학재 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과     제2-3호 의안 : 남상환 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 전병준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 남상환 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임
※ 관련공시	2022-03-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남인봉	1967-07	3	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 인터파크 전략기획실장 - 아이마켓코리아 경영지원실장 - (현)아이마켓코리아 대표이사
김학재	1972-05	3	재선임	- 美오리건대학교 경제학과 졸업 - 아이마켓코리아 경영관리팀장 - 아이마켓코리아 베트남법인장 - (현)아이마켓코리아 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상환	1966-04	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사	인카금융서비스(주) (사외이사)
전병준	1966-01	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상환	1966-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 MBA 석사 - 한영회계법인 상무이사 - (현)인카금융서비스 사외이사 - (현)태성회계법인 대표이사
전병준	1966-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 美오리건대학교 경영학 박사 - 중소기업학회 부회장 - 한국경영학회 부회장 - (현)한국국제경영학회 부회장 - (현)중소벤처기업정책학회 부회장 - (현)중앙대학교 경영학부 교수 - (현)중앙대학교 경영전문대학원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 전기자동차 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업 - 전기자동차 및 관련 충전 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업 - 전기자동차 충전서비스업		신규사업 추진에 따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-