IMAGIS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 11, 2020

이미지스/주주총회소집결의/(2020.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 소교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항:   1) 감사보고   2) 영업보고,   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제 16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 감사 선임의 건              (비상근감사 윤경언 선임)   제3호 의안: 정관 일부 변경의 건   제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤경언	1965-08	3년	신규선임	비상근	연세대학교 수학과 연세대학교 수학과 석사 전, 하이닉스 전, 동부하이텍 전, 램스웨이 전, 나노엘에스아이 전, 이미지스테크놀로지 현, Tailored Pulse