IMAGIS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

이미지스/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 소교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항: 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제 15기 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호 의안: 사내이사 김정철 선임의 건     2-2호 의안: 사외이사 김상열 선임의 건   제3호 의안: 감사 선임의 건(남택진)   제4호 의안: 정관 일부 변경의 건   제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정철	1964-03	3년	재선임	전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상열	1954-07	3년	재선임	전, Ecole Polytechnique      연구교수 전, 한국물리학회     편집위원 전, 한국광학회 회장 현, 아주대학교 교수 현, 엘립소테크놀로지     대표이사	해당없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택진	1966-01	3년	재선임	비상근	고려대학교 경영학과 고려대학교 세정학 석사 수원대학교 회계학 박사 현, 미래회계법인 파트너