IMAGIS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jan 24, 2025

이미지스/주주총회소집결의/(2025.01.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-01-10
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사 선임의 건(추후 확정 예정)	제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기3. 의안 주요내용은 추후 확정할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-02-28
시간	오전10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교호수공원로 320 코트야드 메리어트 보드룸(지하1층)
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 김현철 선임의 건 1-2호 의안 : 사외이사 임연주 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현철	1965-02	3년	신규선임	서울산업대학교 기계설계과 현) (주)현성티엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임연주	1969-12	3년	신규선임	전주교육대학 현) 가온홀딩스 대표이사	가온홀딩스 대표이사