IMAGIS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

이미지스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	주주총회 상정의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김현기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김정철 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김현기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정철	1964-03	3년	재선임	전, 삼성전자(주) 전, (주)실리콤텍 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사
김종서	1972-03	3년	신규선임	전, 삼성전자(주) 전, 페어차일드코리아반도체 전, 토마토LSI 현, (주)이미지스테크놀로지 부사장
김현기	1966-02	3년	신규선임	전, 대구카톨릭대학교 기획협력 특임부총장 현, 대구카톨릭대학교 지산학협력 특임교수 현, 행정안전부 기초지원계정 기금 심의위원 현, 국가균형발전위원회 컨설팅 위원 현, 행정안전부 중앙주소 정보위원회 위원장 현, 국무총리실 규제 혁신추진단 자문위원