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Feb 13, 2024

이미지스/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 대교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 이석중 선임의 건 제4호 의안: 감사 유창진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석중	1969-04	3년	재선임	전, 현대전자(현 하이닉스) 전, 코아로직 현, 라온피플(주) 대표이사	라온피플(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유창진	1966-02	3년	재선임	비상근	전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, (주)알피에스