IMAGIS Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

이미지스/주주총회소집결의/(2021.04.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기 R&DB센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 의결사항     제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건                   (세부내역 미확정)             제 2 호 의안: 감사 선임의 건     제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다
※관련공시	2021-04-02 정기주주총회결과

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유창진	1966-02	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경영학과 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, 엠피닉스(주)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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