IMAGIS Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

이미지스/주주총회소집결의/(2021.04.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-08
3. 정정사유	임시주주총회 의안 추가 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 의결사항     제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 미확정)             제 2 호 의안: 감사 선임의 건     제 3 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건	1. 의결사항     제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건           제 2 호 의안: 이사 선임의 건     제 3 호 의안: 감사 선임의 건     제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
이사선임 세부내역	-	성명 : 이석중 출생년월 : 1969-04 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) :   서울대학교 전자공학과 학사   서울대학교 전자공학과 석사   전, 현대전자(현 하이닉스)   전, 코아로직   현, 라온피플(주) 대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기 R&DB센터 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 의결사항     제 1 호 의안: 정관 일부 변경의 건                       제 2 호 의안: 이사 선임의 건     제 3 호 의안: 감사 선임의 건     제 4 호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-04-08 주주총회소집결의 2021-04-02 정기주주총회결과

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석중	1969-04	3년	신규선임	서울대학교 전자공학과 학사 서울대학교 전자공학과 석사 전, 현대전자(현 하이닉스) 전, 코아로직 현, 라온피플(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유창진	1966-02	3년	신규선임	비상근	한양대학교 경영학과 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, 엠피닉스(주)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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