Imagineer Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	イマジニア株式会社
【英訳名】	Imagineer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO　澄岡　和憲
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
【電話番号】	０３(３３４３)８９１１(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼CFO　中根　昌幸
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目７番１号
【電話番号】	０３(３３４３)８９１１(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼CFO　中根　昌幸
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04959 46440 イマジニア株式会社 Imagineer Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04959-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月20日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、中根昌幸、小宮山宏及び曽根泰教を選任する。

なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、小林伸行を選任する。

なお、小林伸行は社外取締役候補者であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案				(注)１
澄岡和憲	59,783	5,006	-		可決(92.3％)
神藏孝之	63,831	958	-		可決(98.5％)
中根昌幸	63,879	910	-		可決(98.6％)
小宮山宏	63,930	859	-		可決(98.7％)
曽根泰教	63,911	878	-		可決(98.6％)
第２号議案				(注)１
小林伸行	64,223	722	-		可決(98.9％)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。