ImageONE Co.,Ltd. - AGM Information 2023

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E02922 26670 株式会社イメージワン ImageONE Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02922-000 2023-12-28 xbrli:pure

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当社は、2023年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2023年12月26日

第１号議案　定款一部変更の件

事業内容の多様化を視野に入れ、ビジネスチャンスのある新たな事業領域に速やかに進出するため追加・変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を年額60百万円以内（うち、社外取締役分を年額10百万円以内）に改定するものであります。なお、取締役の報酬等の限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

川倉　歩、武井　保人、中川　宏、三橋　信一郎の４名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

市橋　卓、川眞田　啓介、杉原　悠介の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	39,914	375	0	(注)１	可決	90.65
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額改定の件	39,155	558	576	(注)２	可決	88.93
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
川倉　歩	39,228	485	576	可決	89.09
武井　保人	39,252	461	576	可決	89.15
中川　宏	39,188	525	576	可決	89.00
三橋　信一郎	39,160	553	576	可決	88.94
第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
市橋　卓	39,217	496	576	可決	89.07
川眞田　啓介	39,879	410	0	可決	90.57
杉原　悠介	39,896	393	0		可決	90.61

(注)１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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