iM Financial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

iM금융지주/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) iM뱅크 제2본점
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 기타보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 임원선임: 사외이사 5명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 - 사외이사 후보자 조강래, 김효신의 임기는 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임 - 사외이사 후보자 조준희의 임기는 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2027년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임 - 사외이사 후보자 윤기원의 임기는 현재 재임중인 주식회사 아이엠비디엑스의 사외이사직 사임 효력 발생시부터 2027년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임(사외이사 후보 윤기원은 현재 재임중인 주식회사 아이엠비디엑스의 사외이사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 주식회사 아이엠비디엑스에서 후보자 윤기원의 후임 사외이사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 윤기원을 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이 때, 후보자 윤기원의 임기는 주식회사 아이엠비디엑스의 위 후임 사외이사 취임 시 (사외이사 후보자 윤기원의 주식회사 아이엠비디엑스 사외이사직 사임 효력 발생 시)부터 2027년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임) - 사외이사 후보자 류재수의 임기는 현재 재임중인 주식회사 다우데이타의 상근감사직 사임 효력 발생시부터 2027년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임(사외이사 후보 류재수는 현재 재임중인 주식회사 다우데이타의 상근감사직을 당사 주주총회일 이전에 사임할 예정이고, 당사는 주식회사 다우데이타에서 후보자 류재수의 후임 상근감사가 취임하는 것을 조건부로 후보자 류재수를 당사 사외이사로 선임하고자 함. 이 때, 후보자 류재수의 임기는 주식회사 다우데이타의 위 후임 상근감사 취임 시 (사외이사 후보자 류재수의 주식회사 다우데이타 상근감사직 사임 효력 발생 시)부터 2027년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지 임) ○ 제3호 의안 '자본준비금의 이익잉여금 전입의 건' - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 2,900억원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아닙니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영)	-
3	제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 5명 선임)	- 제4-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 - 제4-2호 의안: 이사후보(사외이사) 김효신 - 제4-3호 의안: 이사후보(사외이사) 조준희 - 제4-4호 의안: 이사후보(사외이사) 윤기원 - 제4-5호 의안: 이사후보(사외이사) 류재수
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김갑순	-
6	제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조강래	1956-10	1	재선임	BNG증권 대표이사 IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 사장 가천대 경영학과 초빙교수 (現) 에이비즈파트너스 부회장	에이비즈파트너스 부회장
김효신	1959-08	1	재선임	위덕대학교 법학과 교수 한국상사법학회 회장 (現) 경북대학교 법학전문대학원 명예교수	-
조준희	1954-07	2	신규선임	IBK기업은행 은행장 YTN 대표이사 사장 ㈜송산특수엘리베이터 회장	-
윤기원	1960-12	2	신규선임	학교법인 상문학원 이사 (現)법무법인 원 대표 변호사 (現)사단법인 선 이사장	㈜아이엠비디엑스 사외이사 (2026.3.30 사임효력 발생 예정)
류재수	1962-02	2	신규선임	키움증권 IT기획업무 개발 상무 ㈜에스원 IT담당 상무 BC카드 IT본부장 ㈜인투월드 테크놀러지 부사장 (現) ㈜다우데이타 감사	㈜다우데이타 감사 (2026.3.30 사임효력 발생 예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김갑순	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국세무학회장 ㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원 ㈜서연 사외이사 겸 감사위원 한국회계학회장 (現) 동국대학교 회계학과 교수