iM Financial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

DGB금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) iM뱅크 제2본점
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상호 변경(제1조) - 제2-2호 의안: 공고방법 변경 및 추가(제4조) - 제2-3호 의안: 이사회 심의·의결사항 추가(제42조의2) - 제2-4호 의안: 분기배당 관련 개정(제56조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명) - 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수 - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김갑순 - 제3-5호 의안: 이사후보(사외이사) 이강란 - 제3-6호 의안: 이사후보(사외이사) 장동헌 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조동환 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 장동헌 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조강래	1956-10	1	재선임	고려대학교 경제학과 학사, 석사 가톨릭대학교 경영학 박사 유리자산운용 대표이사 산은자산운용 대표이사 BNG증권 대표이사 IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 대표이사 가천대 경영학과 초빙교수 現) 에이비즈파트너스 부회장	에이비즈파트너스 부회장
노태식	1954-01	1	재선임	성균관대학교 경제학과 학사 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 대한해운(주) 사외이사 ㈜HN Fincore 상임 감사	-
조동환	1963-06	2	재선임	서울대학교 경제학과 학사 산동회계법인 회계사 (주)텔레칩스 비상근 감사 現) 공인회계사 조동환 사무소 대표	-
정재수	1967-11	1	재선임	연세대학교 정치외교학과 학사 창원지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 대구지방법원 서부지원 부장판사 대구지방법원 상주지원장 現) 정재수법률사무소 대표변호사	-
김갑순	1965-11	2	신규선임	서울대학교 국어국문학과 학사 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사 한국납세자연합회장 한국거래소 코스닥시장공시위원회 위원장 한국세무학회 회장 키움투자자산운용 사외이사 겸 감사위원 現)㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원 現)㈜서연 사외이사 겸 감사위원 現)한국회계학회장 現)동국대학교 회계학과 교수	㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원(당사 주주총회 전 사임예정) ㈜서연 사외이사 겸 감사위원(당사 주주총회 전 사임예정)
이강란	1964-08	2	신규선임	고려대학교 영어영문학과 학사 서강대학교 MBA Evonik / Leybold Korea Chemtra, HR Manager Stryker Korea&ASEAN, HR상무 한국 HR Leaders’Club 회장 Pizza Hut Korea, People Center본부장(상무) AIA생명보험 CHRO(전무) 여성가족부 양성평등교육진흥원 자문위원 現) 창신그룹 CTO(Chief Talent Officer) 부사장	-
장동헌	1962-05	2	신규선임	동국대학교 무역학과 학사 미국 Iowa주립대학교 MBA 동국대학교 경영학 박사 SK투자신탁운용 주식운용본부장 금융감독원 증권연구팀장 얼라인언스번스타인자산운용 대표이사 한국거래소 유가증권시장 상장심사위원 우리자산운용 운용본부총괄 전무 한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원 대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO) 現)법무법인 율촌 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조동환	1963-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경제학과 학사 산동회계법인 회계사 (주)텔레칩스 비상근 감사 現) 공인회계사 조동환 사무소 대표
장동헌	1962-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	동국대학교 무역학과 학사 미국 Iowa주립대학교 MBA 동국대학교 경영학 박사 SK투자신탁운용 주식운용본부장 금융감독원 증권연구팀장 얼라인언스번스타인자산운용 대표이사 한국거래소 유가증권시장 상장심사위원 우리자산운용 운용본부총괄 전무 한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원 대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO) 現)법무법인 율촌 고문