iM Financial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

DGB금융지주/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익             잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승             인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안: 이사후보(사외이사) 권혁세  - 제2-2호 의안: 이사후보(사외이사) 이담  - 제2-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이성동   제3호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건  - 감사위원회 위원후보 이담 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권혁세	1956-11	2	신규선임	- 금융위원회 증권선물위원회 상임위원(1급) - 금융위원회 사무처장(1급) - 금융위원회 부위원장 - 금융감독원 원장 - (現)법무법인유한율촌  비상근 고문	-
이담	1960-07	2	재선임	- 부산지방법원 울산지원 판사 - 대구지방법원 판사 - 대구지방법원 경주지원 판사 - 대구지방변호사회 회장 - (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사	-
이성동	1962-10	2	신규선임	- 태광투자신탁운용 대표이사 - 흥국투자신탁운용 대표이사 전무 - 흥국생명보험 자산운용총괄 전무 - 행정공제회 사업담당 부이사장(CIO)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이담	1960-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 부산지방법원 울산지원   판사 - 대구지방법원 판사 - 대구지방법원 경주지원 판사 - 대구지방변호사회 회장 - (現)법무법인 어울림 법률사무소 대표변호사