iM Financial Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

DGB금융지주/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행제2본점
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익              잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승              인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명)   - 제3-1호 의안: 이사후보(사내이사) 김태오   - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 이상엽   - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 이진복 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사후보 조선호 제5호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   - 감사위원회 위원후보 이진복 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태오	1954-11	3	재선임	- 하나금융지주 부사장 - 하나은행 부행장 - 하나HSBC생명 대표이사 - 대구은행 은행장 - (現)DGB금융지주 대표이사 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조선호	1954-06	2	재선임	-금융감독원 증권검사국장 -금융감독원 신용회복위원회 사무국장 -하나은행 상근감사 -(現)(주)신흥 감사 -(現)DGB금융지주 사외이사	-(주)신흥 감사
이상엽	1962-03	1	재선임	-모토로라코리아(주) 인사총괄담당 임원 -ABN AMRO 서울지점 인사총괄담당 임원 -한국휴렛팩커드(유) 인사총괄담당 임원 -CBRE Korea 인사담당 임원 -(現)한국오라클 인사담당 임원 -(現)DGB금융지주 사외이사	-한국오라클 인사담당 임원
이진복	1963-09	2	재선임	-(주)남선알미늄 사외이사 -(주)퓨어나노텍 감사 -(주)대호에이엘 사외이사 -신명학원 감사 -보람회계법인 이사 -(現)대구지방공인회계사회 회장 -(現)한국회계학회 부회장 -(現)중정회계법인 대표이사 -(現)DGB금융지주 사외이사	-중정회계법인 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조선호	1954-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	-금융감독원 증권검사국장 -금융감독원 신용회복위원회 사무국장 -하나은행 상근감사 -(現)(주)신흥 감사 -(現)DGB금융지주 사외이사
이진복	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	-(주)남선알미늄 사외이사 -(주)퓨어나노텍 감사 -(주)대호에이엘 사외이사 -신명학원 감사 -(現)대구지방공인회계사회 회장 -(現)한국회계학회 부회장 -(現)중정회계법인 대표이사 -(現)DGB금융지주 사외이사