ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

일양약품/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고     - 제49기(2019.01.01 - 2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고    (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부     감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라    이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건   2) 제1호 의안: 이사 선임의 건                 (사내이사 1명, 사외이사 3명)   3) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (3명)   4) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제49기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견   및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정유석	1976-08	3	재선임	현) 일양약품(주) 부사장 전) 일양약품(주) 해외사업부/마케팅실등 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공승열	1960-02	3	신규선임	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사	-
김청수	1973-08	3	신규선임	현) 고은 법률사무소 변호사 전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대	-
주광수	1955-12	3	신규선임	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사	재단법인경북바이오산업연구원 비상임이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
공승열	1960-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 삼덕회계법인 회계사 전) 안진회계법인 회계사 전) 고양도시공사 임원추천위원회 심사위원 연세대 경영대/경희대대학원 경영학 석사
김청수	1973-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 고은 법률사무소 변호사 전) 법무법인(유) 율촌 변호사 전) 경찰청 특수수사과,지능범죄 수사대 대장 영남대 법대
주광수	1955-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유한) 세종 고문 전) (사)한국바이오의약품협회 대표 전) 식약품안전처의료기기안전국 국장 전) 대구지방식품의약품안정청 청장 성균관대 약대/중앙대대학원 약학대 석사