ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

일양약품/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고, 영업보고  - 제48기(2018.01.01 - 2018.12.31)    재무제표(결손금처리계산서 포함) 보고    (상법 제449조의2 및 당사 정관43조 4항에 의해 외부     감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라     이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건  2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)  3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원은 전원 사외의사로 구성되어 있음. -제48기 재무제표(결손금처리계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견  및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동연	1950-08	3	재선임	-한국신약개발연구조합 이사장(現) -일양약품(주) 연구소장(現) -일양약품(주) 대표이사(現)
최규영	1958-02	3	재선임	-일양약품(주) 상무이사(現) -일양약품(주) 총무실장(現) -일양약품(주) ETC 총괄본부장(現)