ILWOUL GML Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 15, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)유테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	일정변경	2021.09.15	2022.04.20
10. 신주의 배당기산일	일정변경	2021.01.01	2022.01.01
11. 신주권교부예정일	일정변경	2021.09.29	2022.05.09
12. 신주의 상장예정일	일정변경	2021.09.30	2022.05.10

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 06월 22일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유테크
대 표 이 사 :	이 정 태
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동)
	(전 화)031-444-0202
	(홈페이지)http://www.u-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)이규석
	(전 화)031-444-0202

유상증자 결정

2,932,551-50034,593,841---4,992,999,455--7,000,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,705-10정관 제11조 ②항2022년 04월 20일2022년 01월 01일2022년 05월 09일2022년 05월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 06월 22일--불참아니오사모(1년간 전량보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 2020.01.30 조회공시 요구에 대한 답변 내용 중 일부확정내용입니다.&cr

(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액 할인율 10% 적용함.(단, 호가단위로 절상하여 산정함.)&cr(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.&cr(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.&cr(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함&cr(5) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘태 외1인에서 이정태로 변경될 예정입니다.&cr(6) 운영자금 사용예정내역 &cr ※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.&cr (단위 : 백만원)

구분	사용처	금액	비고
운영자금	장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정)	2,000	예정
공장 장비설치 등	500	예정
외상대 및 운영자금&cr(기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금)	2,493	예정
기타	기타자금	7	예정
합계		5,000

&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제 11 조 (신주인수권) &cr① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.&cr3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 [자본시장과 금융투자법에 관한 법률] 제 165조 7에 의하여 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr5. 근로복지기본법 제 39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우&cr7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금조달이 필요한 경우 이사회결의로 국내외 금융기관, 기관투자자, 투자조합 또는 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우&cr9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)유테크홀딩스대표이사회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정-2,932,551-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl 09_대상자가최대주주가되는경우(법인)【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)유테크홀딩스3이정태40--이정태40------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021년12월----50-50-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl 08_제3자배정5회이상정정되는경우【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】일정변경변경된 납입일에 납입되도록 진행 예정임

정정 사유
향후 계획