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AGM Information • Mar 21, 2025

일성아이에스/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		396,880	- 매출액
- 부채총계		11,745	- 영업이익	-9,518
- 자본금		13,300	- 당기순이익	13,094
- 자본총계		385,135	*주당순이익(원)	1,921
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,815,673,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민) - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석근	1956-01	3	재선임	- 미국 뉴욕대 졸업 - 현 일성아이에스 대표이사
김영민	1977-09	3	재선임	- 가톨릭대 회계학과 졸업 - 현 일성아이에스 기획재무본부장
엄대식	1961-09	3	신규선임	- 서울대 농과대학 - 전 동아ST/회장 - 전 한국오츠카제약/회장 - 현 일성아이에스 제약사업부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성열	1961-05	3	재선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 - 현 일성아이에스 감사위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성열	1961-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 경영학과 졸업 - 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 - 현 일성아이에스 감사위원장