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AGM Information • Mar 24, 2023

일성신약/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		494,420	- 매출액
- 부채총계		48,853	- 영업이익	1,297
- 자본금		13,300	- 당기순이익	105,241
- 자본총계		445,567	*주당순이익(원)	70,521
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			29,656,640,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	22.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 주식분할의 건 - 1주의 금액 5,000원의 주식을 5주로 분할하여 1주의 금액 1,000원으로 변경 - 액면분할에 따라 발행할 주식의 총수를 40,000,000주로, 발행주식의 총수를 13.300.000주로 변경 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김병화) - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종욱) - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손창완) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 손창완) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원의 퇴직금지급규정 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-02-28 주식분할 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병화	1958-06	3	신규선임	- 경북대 생물학 - GSK 본부장 - GC 녹십자 부사장
윤종욱	1986-04	3	재선임	- Pace Univ. 금융학 - 일성신약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창완	1973-06	3	재선임	- 연세대 대학원 법학과 졸업 - 전 연세대 법학전문대학원 교수 - 현 연세대 공익법률지원센터소장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창완	1973-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대 대학원 법학과 졸업 - 전 연세대 법학전문대학원 교수 - 현 연세대 공익법률지원센터소장