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AGM Information • Mar 25, 2022

일성신약/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		371,382	- 매출액
- 부채총계		25,473	- 영업이익	-1,797
- 자본금		13,300	- 당기순이익	-1,367
- 자본총계		345,909	*주당순이익(원)	-892
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,150,326,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제62기(2021년1월 1일 ~ 12월 31일)    재무상태표, 손익계산서 및    이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    (1주당 예정 배당금 : 750원)   - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 선임의 건             (후보자 : 윤석근)   - 원안대로 승인   제2-2호 : 사내이사 선임의 건             (후보자 : 김영민)   - 원안대로 승인   제2-3호 : 사외이사 선임의 건             (후보자 : 이성열)   - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    (후보자 : 이성열)   - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사    선임의 건(후보자 : 윤성원)   - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석근	1956-01	3	재선임	美 뉴욕대 경영학과 졸업 현 일성신약 대표이사(부회장)
김영민	1977-09	3	재선임	가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성열	1961-05	3	신규선임	연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사	SG플렉시오(대표이사)
윤성원	1963-09	3	신규선임	고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성열	1961-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사
윤성원	1963-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사