ILSUNG IS CO., LTD.

AGM Information • Mar 2, 2020

일성신약/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서,                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (상근이사 - 2명, 사외이사 - 1명)  - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (감사위원 - 1명)  - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종욱	1986-04	3	재선임	美 Pace Univ. 졸업 현 일성신약 대표이사
김재영	1973-08	3	재선임	강남대 국어국문학과 졸업 현 일성신약 상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창완	1973-06	3	신규선임	연세대 대학원 법학과 졸 업 전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창완	1973-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장