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AGM Information • Mar 7, 2019

일성신약/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서,                 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건      - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (상근이사 - 3명, 사외이사 - 2명)    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (감사위원 - 2명)  - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석근	1956-01	3	재선임	美 뉴욕대 경영학과 졸업 현 일성신약 대표이사(부회장)
김영민	1977-09	3	신규선임	가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성신약 이사
정민영	1972-01	3	신규선임	중앙대 대학원 생약학과 졸업 전 현대약품 개발기획팀 팀장 현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손용석	1959-05	3	재선임	뉴욕대 경영대학원 졸업 현 경희대 경영학부 교수	해당사항없음
금중갑	1943-03	3	재선임	연세대 경영대학원 졸업 전 일성신약 부회장 (∼1997년) 현 인천대 외래교수	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손용석	1959-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	뉴욕대 경영대학원 졸업 현 경희대 경영학부 교수
금중갑	1949-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 경영대학원 졸업 전 일성신약 부회장 (∼1997년) 현 인천대 외래교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
5.부동산매매및임대업	5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업	목적 관련 문구 구체화