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주주총회소집공고 6.0 일성건설

주주총회소집공고



2026년 03월 13일

회 사 명 :	일성건설주식회사
대 표 이 사 :	백종탁
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 10 (보정동, 죽전 일성트루엘)
	(전 화) 070-4077-4220
	(홈페이지)http://www.ilsungconst.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 차장	(성 명) 김일재
	(전 화) 02-3271-6000

주주총회 소집공고(제48기 정기)

제48기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건강과 행운을 기원합니다.

당사는 정기주주총회를 소집하여 다음과 같은 사항을 결의하고자 하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 스카우트홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고

나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제48기(2025.1.1~2025.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)

ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 여환규 선임의 건


성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 임원 재직 여부
추 천 인	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
여환규	1969.03.09	일성건설㈜ 안전보건경영실장	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

ㆍ 제2-2호 의안 : 사외이사 최승남 선임의 건


성 명	생년월일	주요약력	회사와의 최근 3년간 거래내역	부실기업 임원 재직 여부
추 천 인	최대주주와의 관계	체납사실 여부	법령상 결격사유 유무
최승남	1956.09.09	호반그룹 수석 부회장호반건설 대표이사	해당사항 없음	해당사항 없음
이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

- 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 상법 제542조의4 제3항 및 동법시행령 제10조에 의거하여 당사의 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하였으며 금융위원회, 한국거래소, 당사 본, 지점 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행(2019.09.16)으로 실물증권의 효력이 상실됨에 따라 실물증권을 보유한 주주등의 주식을 명의개서대행인의 특별계좌로 관리되고 전자등록계좌를 개설하기 전에는 양도 등이 제한됩니다. 따라서 주권실물들을 보유 중인 주주께서는 KEB하나은행 증권대행부(명의개서대리인)를 방문하시어 전자등록계좌로 변경하여 주시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서 공고

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조제1항 본문에 따른 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.회사의 홈페이지 주소 :「http://ilsungconst.co.kr」

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능) 다. 본인 인증 방법(공동인증, PASS인증, 카카오인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

8. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 03월 13일

일성건설주식회사대표이사 백종탁

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최승남 사외이사(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.03	2025년 안전 및 보건에 관한 계획 이사회 보고 및 승인의 건	참석(찬성)
2	2025.02.25	제47기 (2024년) 회계연도에 대한 (연결)재무제표 (안) 승인의 건	참석(찬성)
3	2025.02.28	제1호 안건 : 제47기(2024사업연도)정기주주총회 개최의 건제2호 안건 : 전자투표제도 도입의 건	참석(찬성)
4	2025.03.07	한도대출 만기연장의 건	참석(찬성)
5	2025.03.07	캄보디아 현지 차입을 위한 Stand by L/C 만기연장의 건	참석(찬성)
6	2025.03.12	2024회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	참석(찬성)
7	2025.03.18	제47기(2024년)회계연도에 대한 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	참석(찬성)
8	2025.03.20	대표이사 유고시 이사의 직무대행 등	참석(찬성)
9	2025.03.26	제1호의안: '47기(2024.1.1.~2024.12.31)(연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건'제2호의안: 이사 선임의 건제3호의안: 이사보수액 한도 승인의 건제4호의안: 감사보수액 한도 승인의 건	참석(찬성)
10	2025.03.26	대표이사(사장) 선임의 건	참석(찬성)
11	2025.05.20	일반자금대출한도 약정 연장의 건	참석(찬성)
12	2025.05.20	담보신탁에 의한 대출약정 연장의 건	참석(찬성)
13	2025.05.29	융자 약정 한도 연장의 건	참석(찬성)
14	2025.07.11	대출약정의 변경약정(서) 및 금융관련계약 체결 승인의 건	참석(찬성)
15	2025.07.14	중도금대출 업무협약서 및 제반 관련 서류/계약의 날인/체결에 대한 승인의 건	참석(찬성)
16	2025.07.24	제주시 노형동(노형프레스티지 125) 지점 설치의 건	참석(찬성)
17	2025-08-25	이사회 규정 개정의 건	참석(찬성)
18	2025-10-13	중도금대출 업무협약서 및 제반 관련 서류/계약의 날인/체결에 대한 승인의 건	참석(찬성)
19	2025-11-04	금전소비대차계약 체결의 건	참석(찬성)
20	2025-11-19	일성건설(주) 제76회 사모사채 발행의 건	참석(찬성)
21	2025-11-25	외부감사인 선임 (금융감독원 지정)	참석(찬성)
22	2025-11-25	HUG 시공사 연대보증 신용보강 (한시적 연대보증채무 확약의 건 포함) 및 표준사업약정 등 체결 승인의 건	참석(찬성)
23	2025-12-29	금전소비대차 만기연장 변경계약 체결의 건	참석(찬성)
24	2025-12-30	단기대여금 약정 연장의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	48,000	48,000	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 건설산업은 국민 생활과 산업활동의 기반을 제공하는 산업으로써, 국가 경제 발전과 사회적 편의 증진에 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 건설업은 발주자의 주문에 따라 생산활동이 이루어지는 수주산업의 성격을 가지며, 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소를 결합하여 목적물을 완성ㆍ인도하는 방식으로 진행됩니다. 사업 수행 과정에서 다수의 생산 주체가 참여하는 산업이기 때문에, 고용 창출 효과가 크며, 금리 및 자본의 가용성 등 금융 여건의 변화에도 크게 영향을 받는 산업입니다.국내 사업 분야는 상업 및 업무시설ㆍ주택ㆍ문화시설 등을 건설하는 건축사업과 도로ㆍ철도ㆍ항만 등 사회간접자본 시설을 구축하는 토목사업 등으로 구분되며, 해외 건설의 경우에는 국가별로 법률, 안전 및 환경 기준 등이 상이하기 때문에, 시공 경험 등 전문성이 요구되는 글로벌 산업의 특성을 가지고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 건설시장은 인프라 확충과 주택 보급률 상승에 따라 신규 축조 중심에서 유지ㆍ보수 및 리모델링 위주의 선진국형 구조로 빠르게 재편되고 있습니다. 이러한 시장 변화 속에서도 국민 생활과 산업 활동에 필수적인 기초 수요는 견고하게 유지되고 있으며, 최근에는 지속가능한 개발과 ESG 요소가 접목되면서 친환경ㆍ고효율 건설이라는 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다. 이에 대응하여 업계는 단순 시공 중심의 사업 방식에서 탈피하고, 스마트 건설 등 디지털 혁신 기술을 융합하여 생산성 향상, 안전 강화, 시공 품질 개선을 도모하는 등 고부가가치화를 위한 핵심 동력을 확보하고 있습니다. 아울러 국내 시장의 성숙기를 극복하기 위해 높은 성장 잠재력을 보유한 해외 건설시장 진출을 가속화함으로써, 글로벌 네트워크 확장과 신규 수익 모델 발굴을 통한 지속 가능한 미래 성장 동력을 강화하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 건설업은 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제 활동 수준 및 기업의 설비투자 등은 물론 주택경기 상황 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 민감한 산업입니다. 특히 건설산업은 정부에 의한 국내경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등 외적인요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. (4) 경쟁요소 경제규모의 확대로 인한 사회간접자본시설의 확충과 대형화로 건설물량이 증가하고 있으나, 98년 이후 건설업면허 개방으로 인한 신규 건설업체의 진입으로 수주경쟁이 치열해지고 있으며 특히 산업전반에 걸친 성장 저하, 종합심사낙찰제 대상확대, 최근 부동산시장의 위축, 신기술에 대한 소비자의 관심증대 등은 건설업의 새로운 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 따라서, 지금까지의 조립위주의 단순시공능력보다는 기획력과 설계·엔지니어링 능력, 금융조달능력 및 대외 신인도가 경쟁력의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특징

건설산업은 사업 규모가 크고 공사 기간이 장기적인 특성을 가지고 있어 사업 수행 과정에서 대규모 자금이 필요하며, 투자된 자금을 회수하는 데에도 상당한 시간이 소요되는 특징을 가지고 있습니다. 일반적인 도급공사의 경우, 발주처의 예산 또는 자체 자금을 기반으로 사업이 진행되며, 건설사는 발주처로부터 지급되는 선수금과 기성금 등을 통해 공사비를 회수하는 구조를 가지고 있습니다. 최근에는 재건축ㆍ재개발 등 주택사업이나 대규모 개발사업, 사회간접자본(SOC) 민간투자사업의 경우 금융권의 프로젝트 파이낸싱(Project Financing, PF) 등을 통해 자금을 조달하는 사례가 증가하고 있습니다. 이 과정에서 금융기관은 시공사의 지급보증이나 신용도를 중요한 판단 기준으로 활용하는 경우가 많기 때문에, 원활한 사업 수행을 위해 건설사의 신용도와 자금 조달 능력이 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 이를 위한 안정적인 재무구조의 중요성이 점점 부각되고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부의 규제 등 건설산업에 대한 규제는 다양하고 복잡한데, 이는 건설산업이 선수주 후생산의 특성을 갖고 있으며, 제품의 표준화가 어렵고, 구매자의 다양한 주문에 의해 이동하면서 생산해야 하는 독특한 생산구조 형태를 갖고 있기 때문입니다. 그리고, 타산업에 대한 유발효과가 큰 반면 1인의 발주자에 의한 수요독점적 구조를 갖고 있어 치열한 수주경쟁을 해야 하기 때문에 많은 규제가 따르고 있습니다. 또한 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사(도로, 철도)의 입찰에 참여하고 있으며, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남, 라오스 등에서 도로, 교량공사 등 해외공공(ODA)사업에 참여하고 있습니다. 또한 선별적으로 신탁사업, 재정비 및 재개발사업을 추진하고, FED(미군시설공사) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등 B2B사업 활성화에 주력하고 있으며, 성과를 보이고 있습니다.

또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다.

회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2023년 607,714백만원, 2024년 500,384백만원, 2025년 452,673백만원을 시현하였습니다.* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 당사의 경우 건설업부문을 제외하고 총매출액의 5%이상 되는 사업부문이 없기에 구분표시를 하지 않습니다.

(2) 시장점유율

(단위:억원)
구 분	도급순위	시공능력평가액
---	---	---
2025년(48기)	56위	6,401
2024년(47기)	56위	6,682
2023년(46기)	69위	5,162

(3) 시장의 특성

건설업은 일반적으로 토지를 변경하거나 이에 정착한 시설물을 신설, 이전, 변형시키는 일련의 사업으로 주택 및 산업시설의 구축에서부터 국토개발에 이르기까지 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본 형성을 그 대상으로 하며 노동집약적이고 타산업과 관련한 후방 효과가 큰 산업이어서 경기조절 수단이기도 한 전략적 산업입니다. 특정주문자의 발주로 생산하는 주문 생산 형태여서 표준화, 규격화가 곤란하며 분양사업의 경우 용지비가 분양시점 이전에 선투입되고 공사비 투입과 분양대금 유입간에 수개월의 시차가 있기 때문에 초기 자금 부담이 큰 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 미래성장 동력을 확보하기 위해 해외 건설시장에 진출하고 있으며, 축적한 경험과 글로벌 네트워크를 토대로 해외 건설시장을 지속적으로 공략하고자 합니다.또한, 안정적인 관급 공사 및 국내 대기업의 업무시설 등 B2B사업을 진행함으로써 안정적인 사업 기반을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

* 참고사항아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.


연 결 재 무 상 태 표
제48(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제47(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		181,920,432,794		178,187,192,942
현금및현금성자산	11,506,697,873		20,625,808,251
단기금융상품	1,709,734,237
매출채권	106,990,799,894		105,272,479,675
기타수취채권	30,420,000,812		35,258,983,441
재고자산	1,944,451,467		2,978,370,584
법인세자산	652,893		162,889,678
기타유동자산	29,348,095,618		13,888,661,313
비유동자산		197,138,023,101		192,232,960,303
장기매출채권	6,554,904,334		14,191,047,997
장기기타수취채권	30,902,976,198		27,993,242,118
당기손익-공정가치측정금융자산	22,402,500,900		21,540,349,200
상각후원가측정금융자산	861,120,000
관계기업투자	496,937,646		493,195,146
리스자산	3,685,123,356		2,341,695,150
투자부동산	107,428,171,834		97,396,474,051
유형자산	7,218,469,252		9,555,038,622
무형자산	804,549,430		634,012,186
이연법인세자산	3,870,861,170		3,459,970,037
기타비유동금융자산	7,112,672,181		5,166,748,996
기타비유동자산	5,799,736,800		9,461,186,800
자산총계		379,058,455,895		370,420,153,245
부 채
유동부채		241,685,782,361		215,388,494,227
매입채무	34,163,138,698		20,008,581,687
기타지급채무	60,858,239,358		59,540,364,075
법인세부채	241,588,383		1,239,418
단기차입금	4,661,212,045		4,980,170,382
유동성장기차입금	79,641,869,380		73,336,930,000
리스부채(유동)	2,618,795,320		1,791,190,711
충당부채(유동)	2,433,683,443		42,594,607
기타유동금융부채	3,876,425,285		3,208,295,365
기타유동부채	53,190,830,449		52,479,127,982
비유동부채		63,875,964,205		88,219,669,754
장기차입금	25,295,170,000		51,593,070,000
리스부채(비유동)	953,460,377		373,892,433
퇴직급여채무	10,636,850,754		9,207,617,504
충당부채(비유동)	11,747,671,790		13,478,913,603
기타비유동금융부채	510,634,971		1,037,912,147
기타비유동부채	14,732,176,313		12,528,264,067
부채총계		305,561,746,566		303,608,163,981
자 본
지배기업의 소유지분		73,175,242,960		66,494,176,555
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	(29,896,001,991)		(33,388,879,159)
기타자본구성요소	41,595,865,654		41,039,925,654
기타포괄손익누계액	2,655,404,977		23,155,740
신종자본증권	26,850,000,000		26,850,000,000
비지배주주지분		321,466,369		317,812,709
자본총계		73,496,709,329		66,811,989,264
부채와자본총계		379,058,455,895		370,420,153,245


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	452,672,899,287	500,384,072,213
매출원가	417,745,426,061	481,615,486,112
매출총이익	34,927,473,226	18,768,586,101
판매비와관리비	24,551,370,629	62,358,721,556
영업이익	10,376,102,597	(43,590,135,455)
기타이익(손실)	(588,478,825)	(13,177,344,959)
금융수익	7,925,939,471	9,083,513,251
금융비용	14,337,609,683	9,604,234,802
지분법이익(손실)	3,742,500	11,884,405
법인세비용차감전순이익	3,379,696,060	(57,276,317,560)
법인세비용	(368,148,090)	260,328,922
당기순이익(손실)	3,747,844,150	(57,536,646,482)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	3,744,933,024	(57,538,919,207)
비지배지분	2,911,126	2,272,725
기타포괄손익	3,386,605,915	307,658,087
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,560,718,059	40,722,726
보험수리적손익	753,614,144	40,722,726
재평가차익	1,807,103,915
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	825,887,856	266,935,361
해외사업환산손익	825,887,856	266,935,361
총포괄손익	7,134,450,065	(57,228,988,395)
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,130,796,405	(57,231,389,902)
비지배지분	3,653,660	2,401,507
주당이익
기본(희석)주당순이익(손실)	51	(1,084)


연 결 자 본 변 동 표
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	지배기업의소유주에게귀속되는자본합계	비지배 주주지분	자본 합계
2024.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	25,114,987,322	41,039,925,654	(243,518,581)	26,850,000,000	124,731,368,715	315,278,944	125,046,647,659
총포괄손익 :
당기순이익			(57,538,919,207)				(57,538,919,207)	2,272,725	(57,536,646,482)
해외사업환산손익					266,674,321		266,674,321	261,040	266,935,361
보험수리적손익			40,722,726				40,722,726		40,722,726
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)		(1,005,670,000)
2024.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(33,388,879,159)	41,039,925,654	23,155,740	26,850,000,000	66,494,176,555	317,812,709	66,811,989,264
2025.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	(33,388,879,159)	41,039,925,654	23,155,740	26,850,000,000	66,494,176,555	317,812,709	66,811,989,264
총포괄손익 :
당기순이익			3,744,933,024				3,744,933,024	2,911,126	3,747,844,150
해외사업환산손익					825,145,322		825,145,322	742,534	825,887,856
보험수리적손익			753,614,144				753,614,144		753,614,144
재평가차익					1,807,103,915		1,807,103,915		1,807,103,915
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)		(1,005,670,000)
기타 주주와의 자본거래				555,940,000			555,940,000		555,940,000
2025.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(29,896,001,991)	41,595,865,654	2,655,404,977	26,850,000,000	73,175,242,960	321,466,369	73,496,709,329


재 무 상 태 표
제48(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제47(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자 산
유동자산		178,353,601,289		170,474,168,296
현금및현금성자산	11,094,013,753		19,467,200,439
단기금융상품	1,709,734,237		-
매출채권	104,519,217,647		98,945,388,797
기타수취채권	31,017,590,245		37,268,823,632
재고자산	783,423,689		786,011,655
법인세자산	-		161,068,880
기타유동자산	29,229,621,718		13,845,674,893
비유동자산		193,094,939,676		187,922,339,259
장기매출채권	6,295,640,862		11,542,829,767
장기기타수취채권	34,421,165,845		38,303,347,752
당기손익-공정가치측정금융자산	22,338,206,900		21,476,299,200
상각후원가측정금융자산	861,120,000		-
종속및관계기업투자	3,750,415,613		3,750,415,613
리스자산	3,685,123,356		2,341,695,150
투자부동산	107,299,651,780		96,647,218,070
유형자산	2,664,515,872		4,830,933,694
무형자산	795,566,097		615,228,853
이연법인세자산	3,870,861,170		3,442,675,774
기타비유동금융자산	7,112,672,181		4,971,695,386
자산총계		371,448,540,965		358,396,507,555
부 채
유동부채		239,166,780,229		212,870,592,159
매입채무	34,433,580,177		19,317,117,004
기타지급채무	60,338,365,870		59,105,739,206
법인세부채	240,236,994		-
단기차입금	2,869,607,011		4,034,967,732
유동성장기차입금	79,641,869,380		73,336,930,000
리스부채(유동)	2,618,795,320		1,791,190,711
충당부채(유동)	2,433,683,443		42,594,607
기타유동금융부채	3,876,425,285		3,208,295,365
기타유동부채	52,714,216,749		52,033,757,534
비유동부채		63,129,537,012		82,155,953,872
장기차입금	25,295,170,000		50,123,070,000
리스부채(비유동)	953,460,377		373,892,433
퇴직급여채무	10,598,434,075		9,145,018,520
충당부채(비유동)	11,723,517,658		13,455,435,019
기타비유동금융부채	510,634,971		1,037,912,147
기타비유동부채	14,048,319,931		8,020,625,753
부채총계		302,296,317,241		295,026,546,031
자 본
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	(31,824,735,312)		(35,301,765,748)
기타자본구성요소	41,675,921,176		41,119,981,176
기타포괄손익누계액	481,063,540		(1,268,228,224)
신종자본증권	26,850,000,000		26,850,000,000
자본총계		69,152,223,724		63,369,961,524
부채및자본총계		371,448,540,965		358,396,507,555


포 괄 손 익 계 산 서
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	451,502,300,289	475,038,658,684
매출원가	416,695,961,417	457,641,399,748
매출총이익	34,806,338,872	17,397,258,936
판매비와관리비	24,036,113,701	61,851,250,982
영업이익	10,770,225,171	(44,453,992,046)
기타이익(손실)	(1,657,670,078)	(13,424,578,517)
금융수익	4,946,229,656	7,925,464,447
금융비용	10,968,441,186	8,056,800,439
법인세비용차감전순이익	3,090,343,563	(58,009,906,555)
법인세비용	(638,742,729)	189,354,790
당기순이익(손실)	3,729,086,292	(58,199,261,345)
기타포괄손익	2,502,905,908	730,949,300
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,560,718,059	40,722,726
보험수리적손익	753,614,144	40,722,726
재평가차익	1,807,103,915
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(57,812,151)	690,226,574
해외사업환산손익	(57,812,151)	690,226,574
총포괄손익	6,231,992,200	(57,468,312,045)
주당순이익
기본(희석)주당순이익(손실)	50	(1,096)


자 본 변 동 표
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	자본 총계
2024.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	23,862,442,871	41,119,981,176	(1,958,454,798)	26,850,000,000	121,843,943,569
총포괄손익 :
당기순이익			(58,199,261,345)				(58,199,261,345)
해외사업환산손익					690,226,574		690,226,574
보험수리적손익			40,722,726				40,722,726
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)
2024.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(35,301,765,748)	41,119,981,176	(1,268,228,224)	26,850,000,000	63,369,961,524
2025.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	(35,301,765,748)	41,119,981,176	(1,268,228,224)	26,850,000,000	63,369,961,524
총포괄손익 :
당기순이익			3,729,086,292				3,729,086,292
해외사업환산손익					(57,812,151)		(57,812,151)
재평가차익					1,807,103,915		1,807,103,915
보험수리적손익			753,614,144				753,614,144
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)
기타 주주와의 자본거래				555,940,000			555,940,000
2025.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(31,824,735,312)	41,675,921,176	481,063,540	26,850,000,000	69,152,223,724

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 :2026년 3월 31일		처분확정일 :2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
미처리결손금(미처분이익잉여금)		32,604,413,142		37,081,444,578
전기이월미처분결손금(이익잉여금)	37,081,443,578		(22,082,765,041)
당기순손실(이익)	(3,729,086,092)		58,199,261,345
보험수리적손익	(753,614,144)		(40,722,726)
신종자본증권의 수익분배금	1,005,670,000		1,005,670,000
이익잉여금처분액
이익준비금
현금배당금
주당배당금(률) 보통주 : 당기 원(%) 전기 원(%)
차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)		33,604,413,142		37,081,443,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 당기 및 전기 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역


(단위: 천원)
구 분	당기	전기
보통주	보통주
1주당배당금(원,배당률)	-	-
발행주식수(주)	54,024,880	54,024,880
배당금총액	-	-

2) 배당성향


(단위: 천원)
구 분	당기	전기
배당금총액	-	-
당기순이익(손실)	3,729,086	(58,199,261)
배당성향	-	-

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.


(단위: 원)
구 분	당기	전기
보통주	보통주
주당배당금	-	-
결산일종가	2,220	3,660
배당수익률	-	-

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
여환규	1969.03	X	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최승남	1956.09	O	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
여환규	CSO	-	일성건설 ㈜ 안전보건경영실장	해당사항 없음
최승남	사외이사	2021년	호반그룹 수석 부회장	해당사항 없음
2019년 ~ 2020년	호반건설 대표이사 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
여환규	해당없음	해당없음	해당없음
최승남	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최승남 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 '고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유- 일성건설 ㈜ 안전보건경영실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

2. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유- 2018년 호반산업 대표

- 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장

- 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장

- 2021년 호반그룹 수석부회장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

확인서 확인서_여환규.jpg 확인서_여환규 확인서_최승남.jpg 확인서_최승남

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 30 조 (이사의 선임) ①-② (생략) ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제 30 조 (이사의 선임) ①-② (현행과 같음) ③ 삭제	- 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 지배구조보고서상 핵심지표 등의 준수 목적으로 해당 조문 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 542조의15)※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과 규정 마련 (부칙 제2조)
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생 략)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서류(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 (위임장) 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조 제2항). ※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과 규정 마련 (부칙 제2조)
제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 신설	제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4->1/3) (상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예 ('26.7.22까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제3조)
제 35 조 신설	제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- 상법 제400조 제2항에서는 이사(감사는 제415조에서준용)는 보수액의 6배, 그리고 독립이사는 보수액의 3배를 책임경감의 최저한도로 정하고 있으므로 회사는 정관규정시 그 이상으로 정할 수 있음.
제7 장 부 칙 제 1 조(2012.03.23. 삭제) 제 2 조 (준용규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 제 3 조 (시행일) 이 정관은 제 46 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제7 장 부 칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 제 48 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제 2 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 3 조 (독립이사에 관한 경과조치) 2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사는 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 사외이사로 본다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률 <제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제 4 조 (준용규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다.	- 부칙 제3조 : 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함.

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정의 목적에 기재된 임원의 범위를 등기임원으로 임원퇴직금지급규정의 범위를 명확히 하고자 함.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1 조 ( 목 적) 이 규정은 당사에 근무하는 임원이 퇴직 또는 사망하였을 경우에 지급되는 퇴직금지급기준을 정함을 목적으로 한다.	제1 조 ( 목 적) 이 규정은 등기임원(이하 "임원"이라한다.)이 퇴직 또는 사망하였을 경우에 지급되는 퇴직금지급기준을 정함을 목적으로 한다.	- 상법제 388조 및 당사 정관 제40조에기재된 이사는 등기이사를 칭함으로 임원퇴직금지급규정의 범위를 보다 명확히 하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)


이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	832,677,880원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)


감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,300,000원
최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 주주총회 1주전 홈페이지 공고 예정

※ 참고사항

□전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능) 다. 본인 인증 방법(공동인증, PASS인증, 카카오인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여□상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://ilsungconst.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

□ 주주총회 집중일 개최 사유 : 해당사항 없음

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