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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 일성건설 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
제 출 일	2023 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 일성건설주식회사주 소: 인천광역시 남동구 인하로507번길 80 (구월동)전화번호: 032-429-3270 , 02-3271-6000
작 성 자:	성명: 김일재부서 및 직위 : 재경팀 / 차장전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

일성건설주식회사본인2023년 03월 10일2023년 03월 27일2023년 03월 15일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 일성건설주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

IB Capital Ltd최대주주보통주34,512,60063.88최대주주-박태언임원보통주1,6000.00임원-김태영임원보통주1000.00임원-이인수임원보통주4,4400.01임원-34,518,74063.89-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

김준범보통주0직원직원-김일재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 10일2023년 03월 15일2023년 03월 27일2023년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 * 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 26일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)삼성증권삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권온라인주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2023년 3월 15일 ~ 2023년 3월 27일 제45기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3 월 27 일 오전 10 시서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 누리홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 17일~ 2023년 03월 26일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com

가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

* 코로나19 감염 및 전파 예방을 위하여 현장참석보다는 삼성증권 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다. 당일 발열 및 기침 등 감염 의심 증상이 나타나는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 고속도로, 철도, 지하철, 산업단지 조성 등의 토목공사와 아파트, 콘도미니움, 건물 신축 등의 건축공사를 비롯하여 녹지조성사업 등의 조경공사, 아파트 분양사업 등을 영위 중인 종합건설사로, T/K, SOC(BTL) 등으로 발주되는 공사의 입찰에 참여하고 있으며, 신탁사업, 재정비 및 재개발사업, FED 및 해외 토목 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 공공택지 확보를 통한 분양사업 활성화에 주력하고 있습니다. 또한 당사는 산업계의 화두로 떠오른 탄소중립시대와 ESG(환경·사회·지배구조)경영 확산을 지속 추진하고, 중대재해처벌법 시행과 관련하여 안전보건경영을 치중하는 한편, CSO(최고안전보건책임자)를 선임하였으며 안전보건에 관한 전반적인 의사결정 및 최고 결정기구인 '안전보건경영위원회'를 출범하여 스마트위험성평가를 도입하는 등 산업계 경영추세에 적극적으로 대응하고 있습니다. 회사는 다수 민관급 거래처에서 수주한 아파트 건설공사, 부지조성공사, 진입도로 조경공사, 오피스텔 신축공사, 주택 재개발, 재건축공사를 시공하고 아파트 분양사업 등을 수행 하고 있는 바, 이를 통한 최근 3개년 매출 실적을 살펴보면 2020년 340,962백만원을, 2021년 416,182, 2022년 462,602백만원을 시현하였습니다. 당사의 2022년 매출액은 전년 동기 대비 11.15% 증가한 4,626억원이며, 영업이익은 74.81% 감소한 27억원, 당기순이익은 28.43% 증가한 74억원입니다. 2022년 실적은 연결재무제표 기준입니다.

* 주) 상기 내용 중 실적관련 수치는 연결재무제표 기준이며, 동 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아닙니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)* 참고사항

아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		219,850,373,057		212,446,659,539
현금및현금성자산	19,169,988,164		41,795,087,913
단기금융상품	1,739,000,000		1,739,000,000
매출채권	155,548,586,781		106,665,435,281
기타수취채권	23,091,162,718		35,236,250,171
재고자산	3,036,580,290		14,764,410,855
기타유동금융자산	300,000,000		-
기타유동자산	16,965,055,104		12,246,475,319
비유동자산		193,451,624,273		166,840,714,083
장기매출채권	7,471,515,619		5,704,338,018
장기기타수취채권	33,220,806,831		18,691,260,924
당기손익-공정가치측정금융자산	21,068,705,400		24,351,586,125
상각후원가측정금융자산	208,146,150		208,146,150
관계기업투자	391,615,368		747,062,800
리스자산	3,188,044,437		4,234,732,529
투자부동산	90,473,659,354		87,539,483,168
유형자산	11,835,890,758		4,590,671,653
무형자산	1,116,527,210		1,271,754,910
이연법인세자산	3,604,029,161		-
기타비유동금융자산	7,076,211,585		6,235,890,326
기타비유동자산	13,796,472,400		13,265,787,480
자산총계		413,301,997,330		379,287,373,622
부 채
유동부채		215,195,990,150		163,697,111,897
매입채무	28,610,134,876		29,086,139,016
기타지급채무	41,269,750,767		34,969,332,352
법인세부채	2,605,135,811		2,647,811,579
단기차입금	2,739,555,294		5,359,498,116
유동성장기차입금	62,040,200,000		34,503,909,235
리스부채(유동)	2,897,157,663		3,439,570,111
충당부채(유동)	1,592,089		6,294,791
기타유동금융부채	2,731,757,952		1,741,586,577
기타유동부채	72,300,705,698		51,942,970,120
비유동부채		77,619,458,119		106,249,259,162
장기차입금	54,500,000,000		85,301,542,167
리스부채(비유동)	373,306,158		875,218,258
퇴직급여채무	6,863,107,205		6,114,490,280
이연법인세부채	-		2,357,790,700
충당부채(비유동)	11,731,217,524		10,653,779,127
기타비유동금융부채	2,042,271,759		821,264,898
기타비유동부채	2,109,555,473		125,173,732
부채총계		292,815,448,269		269,946,371,059
자 본
지배기업의 소유지분		120,174,907,009		109,205,466,795
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	23,152,027,895		19,271,525,738
기타자본구성요소	39,603,620,394		39,603,620,394
기타포괄손익누계액	(1,400,715,600)		(2,239,653,657)
신종자본증권	26,850,000,000		20,600,000,000
비지배주주지분		311,642,052		135,535,768
자본총계		120,486,549,061		109,341,002,563
부채와자본총계		413,301,997,330		379,287,373,6

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	462,601,614,581	416,181,928,384
매출원가	425,848,994,163	372,476,014,360
매출총이익	36,752,620,418	43,705,914,024
판매비와관리비	34,030,161,150	32,898,528,948
영업이익	2,722,459,268	10,807,385,076
기타이익(손실)	5,317,787,706	(3,411,570,924)
금융수익	9,339,138,209	3,905,426,080
금융비용	12,573,593,660	7,410,022,761
지분법이익(손실)	41,594,529	(972,470,382)
법인세비용차감전순이익	4,847,386,052	2,918,747,089
법인세비용(수익)	(2,570,433,886)	(2,857,122,212)
당기순이익	7,417,819,938	5,775,869,301
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	7,226,416,626	5,660,650,837
비지배지분	191,403,312	115,218,464
기타포괄손익	89,177,207	1,545,503,346
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(734,463,822)	(53,670,519)
보험수리적손익	(734,463,822)	(53,670,519)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	823,641,029	1,599,173,865
해외사업환산손익	823,641,029	1,599,173,865
총포괄손익	7,506,997,145	7,321,372,647
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,330,890,861	7,206,161,225
비지배지분	176,106,284	115,211,422
주당이익
기본(희석)주당순이익	115	98

연 결 자 본 변 동 표
제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	지배기업의소유주에게귀속되는자본합계	비지배 주주지분	자본 합계
2021.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	14,847,552,294	39,683,675,916	(3,838,834,564)	7,700,000,000	90,362,367,966	(60,231,176)	90,302,136,790
총포괄손익 :	-	-
당기순이익	-	-	5,660,650,837	-	-	-	5,660,650,837	115,218,464	5,775,869,301
해외사업환산손익	-	-	-	-	1,599,180,907	-	1,599,180,907	(7,042)	1,599,173,865
보험수리적손익	-	-	(53,670,519)	-	-	-	(53,670,519)	-	(53,670,519)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(810,373,200)	-	-	-	(810,373,200)	-	(810,373,200)
신종자본증권의 수익분배금	-	-	(372,633,674)	-	-	-	(372,633,674)	-	(372,633,674)
신종자본증권	-	-	-	-	-	12,900,000,000	12,900,000,000	-	12,900,000,000
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000
종속기업에 대한 소유지분의 변동	-	-	-	(80,055,522)	-	-	(80,055,522)	80,055,522	-
2021.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	19,271,525,738	39,603,620,394	(2,239,653,657)	20,600,000,000	109,205,466,795	135,535,768	109,341,002,563
2022.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	19,271,525,738	39,603,620,394	(2,239,653,657)	20,600,000,000	109,205,466,795	135,535,768	109,341,002,563
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	7,226,416,626	-	-	-	7,226,416,626	191,403,312	7,417,819,938
해외사업환산손익	-	-	-	-	838,938,057	-	838,938,057	(15,297,028)	823,641,029
보험수리적손익	-	-	(734,463,822)	-	-	-	(734,463,822)	-	(734,463,822)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(1,620,746,400)	-	-	-	(1,620,746,400)	-	(1,620,746,400)
신종자본증권의 수익분배금	-	-	(990,704,247)	-	-	-	(990,704,247)	-	(990,704,247)
신종자본증권	-	-	-	-	-	6,250,000,000	6,250,000,000	-	6,250,000,000
2022.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	23,152,027,895	39,603,620,394	(1,400,715,600)	26,850,000,000	120,174,907,009	311,642,052	120,486,549,061

재 무 상 태 표
제45(당)기말 : 2022년 12월 31일 현재
제44(전)기말 : 2021년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자 산
유동자산		215,024,450,568		207,994,014,390
현금및현금성자산	14,706,661,476		41,246,566,178
단기금융상품	1,739,000,000		1,739,000,000
매출채권	155,548,586,781		106,665,435,281
기타수취채권	25,033,531,425		35,072,003,502
재고자산	1,113,092,054		11,022,638,652
기타유동금융자산	300,000,000		-
기타유동자산	16,583,578,832		12,248,370,777
비유동자산		194,752,336,586		170,890,153,093
장기매출채권	7,471,515,619		5,704,338,018
장기기타수취채권	45,903,083,547		30,304,785,042
당기손익-공정가치측정금융자산	21,005,387,400		24,331,106,125
상각후원가측정금융자산	208,146,150		208,146,150
종속및관계기업투자	4,106,200,000		5,506,200,000
리스자산	3,188,044,437		4,234,732,529
투자부동산	88,514,641,025		84,800,237,030
유형자산	7,294,415,935		3,014,456,702
무형자산	1,078,143,877		1,223,571,577
이연법인세자산	3,604,029,161		-
기타비유동금융자산	7,047,529,435		6,231,379,920
기타비유동자산	5,331,200,000		5,331,200,000
자산총계		409,776,787,154		378,884,167,483
부 채
유동부채		213,344,382,510		162,789,730,295
매입채무	28,511,609,549		28,983,333,051
기타지급채무	40,787,008,168		34,978,415,088
법인세부채	2,093,464,230		2,350,319,799
단기차입금	2,739,555,294		5,359,498,116
유동성장기차입금	62,040,200,000		34,503,909,235
리스부채(유동)	2,897,157,663		3,439,570,111
충당부채(유동)	1,592,089		6,294,791
기타유동금융부채	2,731,757,952		1,741,586,577
기타유동부채	71,542,037,565		51,426,803,527
비유동부채		77,612,973,287		106,246,447,520
장기차입금	54,500,000,000		85,301,542,167
리스부채(비유동)	373,306,158		875,218,258
퇴직급여채무	6,836,906,535		6,111,720,738
이연법인세부채	-		2,357,790,700
충당부채(비유동)	11,730,970,462		10,653,779,127
기타비유동금융부채	2,062,234,759		821,223,898
기타비유동부채	2,109,555,373		125,172,632
부채총계		290,957,355,797		269,036,177,815
자 본
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	22,852,045,481		20,136,882,031
기타자본구성요소	39,683,675,916		39,683,675,916
기타포괄손익누계액	(2,536,264,360)		(2,542,542,599)
신종자본증권	26,850,000,000		20,600,000,000
자본총계		118,819,431,357		109,847,989,668
부채및자본총계		409,776,787,154		378,884,167,483

포 괄 손 익 계 산 서
제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	462,562,008,430	416,034,262,064
매출원가	425,883,793,030	372,484,533,584
매출총이익	36,678,215,400	43,549,728,480
판매비와관리비	33,517,025,906	32,705,105,148
영업이익	3,161,189,494	10,844,623,332
기타이익(손실)	1,152,105,996	(4,886,348,175)
금융수익	7,342,273,481	3,742,660,882
금융비용	8,680,944,672	7,237,348,233
법인세비용차감전순이익	2,974,624,299	2,463,587,806
법인세비용(수익)	(3,086,453,620)	(3,154,687,808)
당기순이익	6,061,077,919	5,618,275,614
기타포괄손익	(728,185,583)	1,742,284,256
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(734,463,822)	(53,670,519)
보험수리적손익	(734,463,822)	(53,670,519)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,278,239	1,795,954,775
해외사업환산손익	6,278,239	1,795,954,775
총포괄손익	5,332,892,336	7,360,559,870
주당순이익
기본(희석)주당순이익	94	97

자 본 변 동 표
제45(당)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제44(전)기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	자본 총계
2021.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	15,755,283,810	39,683,675,916	(4,338,497,374)	7,700,000,000	90,770,436,672
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	5,618,275,614	-	-	-	5,618,275,614
해외사업환산손익	-	-	-	-	1,795,954,775	-	1,795,954,775
보험수리적손익	-	-	(53,670,519)	-	-	-	(53,670,519)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(810,373,200)	-	-	-	(810,373,200)
신종자본증권의 수익분배금	-	-	(372,633,674)	-	-	-	(372,633,674)
신종자본증권	-	-	-	-	-	12,900,000,000	12,900,000,000
2021.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	20,136,882,031	39,683,675,916	(2,542,542,599)	20,600,000,000	109,847,989,668
2022.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	20,136,882,031	39,683,675,916	(2,542,542,599)	20,600,000,000	109,847,989,668
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	6,061,077,919	-	-	-	6,061,077,919
해외사업환산손익	-	-	-	-	6,278,239	-	6,278,239
보험수리적손익	-	-	(734,463,822)	-	-	-	(734,463,822)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	(1,620,746,400)	-	-	-	(1,620,746,400)
신종자본증권의 수익분배금	-	-	(990,704,247)	-	-	-	(990,704,247)
신종자본증권	-	-	-	-	-	6,250,000,000	6,250,000,000
2022.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	22,852,045,481	39,683,675,916	(2,536,264,360)	26,850,000,000	118,819,431,357

이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 : 2023년 3월 27일		처분확정일 : 2022년 3월 28일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		21,099,380		18,546,291
전기이월이익잉여금	16,763,470		13,354,320
당기순손익	6,061,078		5,618,276
보험수리적손익	(734,464)		(53,671)
신종자본증권의 수익분배금	(990,704)		(372,634)
이익잉여금처분액		297,136		1,782,821
이익준비금	27,012		162,075
현금배당금	270,124		1,620,746
주당배당금(률) 보통주 : 당기 5원(1%) 전기 30원(6%)
차기이월이익잉여금		20,802,243		16,763,470

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유필상	1961.08	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
여환규	1969.03	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최승남	1956.09	O	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유필상	CEO	2020년 ~ 2023년	일성건설(주) 대표이사	해당사항 없음
여환규	CSO	-	삼성물산 Q-HSE팀 상무	해당사항 없음
최승남	사외이사	2021년	호반그룹 수석 부회장	해당사항 없음
2019년 ~ 2020년	호반건설 대표이사 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최승남 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 ‘고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(유필상)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 유필상

- 1984년~1993년 삼성그룹입사 삼성종합건설 사원~과장

- 1995년~2006년 삼성물산 건설 현장소장, 건축공사팀 파트장, 감사팀 파트장

- 2007년~2015년 삼성물산 PM임원, 감사팀장, 건축사업본부장

- 2020년~2022년 일성건설㈜ 대표이사

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

또한 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능

2. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유 사내이사 후보자 여환규

- 삼성물산 Q-HSE팀 상무

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

3. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유 사외이사 후보자 최승남

- 2018년 호반산업 대표

- 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장

- 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장

- 2021년 호반그룹 수석부회장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

확인서 확인서(유필상).jpg 확인서(유필상) 확인서(여환규).jpg 확인서(여환규) 확인서(최승남).jpg 확인서(최승남)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	622,632,120원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	13,200,000원
최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음