ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

일성건설/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩 1층 스카우트홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건 제1호 의안: 제42기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)(연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인)  제2호-1호의안 : 사내이사 후보 유필상  제2호-2호의안 : 사외이사 후보 이재영 제3호 의안: 감사선임의 건 (감사 1인)   제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 제1호 의안 제42기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여  금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유필상	1961-08	3	신규선임	삼성물산(주) 건설 건축사업본부장(전무) (주)에스앤제이스페이스 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재영	1957-01	3	신규선임	경기도시공사 사장 한국토지주택공사 사장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종섭	1977-08	3	재선임	상근	공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사