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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

일성건설/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 이룸홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(본점소재지) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 상기 부의 안건 제1호 의안 제46기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태언	1966-11	3	재선임	일성건설(주) 경영지원실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종섭	1977-08	3	재선임	비상근	대영회계법인 감사본부 공인회계사