ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2021

일성건설/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 누리홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제43기(2020.01.01 ~ 2020.1231) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인)   제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박태언   제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정기현 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 후보 : 이종섭) 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 제1호 의안 제43기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여  금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태언	1966-11	3	재선임	일성건설(주) 경영지원실장
정기현	1967-01	3	신규선임	삼성물산(주) Q-HSE팀 상무 일성건설(주) 건축토목사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종섭	1977-08	3	재선임	상근	공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사