ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

일성건설/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		409,313	- 매출액
- 부채총계		284,267	- 영업이익	7,266
- 자본금		27,012	- 당기순이익	4,081
- 자본총계		125,046	*주당순이익(원)	57
나. 개별(별도)	- 자산총계		404,230	- 매출액
- 부채총계		282,387	- 영업이익	7,157
- 자본금		27,012	- 당기순이익	3,125
- 자본총계		121,843	*주당순이익(원)	39
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 - 제46기 (2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제46기 (2023.1.1~2023.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 후보 박태언) (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사후보 이종섭) (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.
※ 관련공시	2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-02-26 기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 전자투표제도 도입결정의 건) 2024-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태언	1966-11	3	재선임	일성건설㈜ 경영지원실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종섭	1977-08	3	재선임	상근	공인회계사 대영회계법인 감사본부 일성건설(주) 감사