ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

일성건설/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 누리홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 상기 부의 안건 제1호 의안 제45기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유필상	1961-08	3	재선임	일성건설(주) 대표이사
여환규	1969-03	3	신규선임	삼성물산(주) 소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승남	1956-09	3	신규선임	호반그룹 수석부회장	케이뱅크(사외이사)