ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2023

일성건설/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		413,302	- 매출액
- 부채총계		292,815	- 영업이익	2,722
- 자본금		27,012	- 당기순이익	7,418
- 자본총계		120,487	*주당순이익(원)	115
나. 개별(별도)	- 자산총계		409,776	- 매출액
- 부채총계		290,957	- 영업이익	3,161
- 자본금		27,012	- 당기순이익	6,061
- 자본총계		118,819	*주당순이익(원)	94
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			270,124,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.22
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제45기(2022.1.1~2022.12.31) (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(보고안건 전환에 따른 안건 철회) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호의안은 상법 제449조의2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인하여 주주총회에서 보고 사항으로 보고한 건입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-02-28 기타 경영사항(자율공시)(전자투표제 도입 결정)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유필상	1961-08	3	재선임	(현)일성건설(주) 대표이사 삼성물산(주) 건축사업본부 본부장 (전무)
여환규	1969-03	3	신규선임	삼성물산 Q-HSE팀 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승남	1956-09	3	신규선임	호반그룹 수석 부회장 호반건설 대표이사 부회장	해당없음