ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD - AGM Information 2022

일성건설/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 지하1층 누리홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제44기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 제1호 의안 제44기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다.
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