ilShinbiobase Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

일신바이오/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로 548번길84, (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제 2호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정