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AGM Information • Mar 25, 2021

일신바이오/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,548		- 매출액
- 부채총계	5,169		- 영업이익	5,610
- 자본금	4,422		- 당기순이익	3,971
- 자본총계	44,379		*주당순이익(원)	93
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	7
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		300,062,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.09
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 비상근 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제27기 개별재무제표 승인의 건       => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건     => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    4-1호 의안 : 홍성대 사내이사 선임의 건     => 원안대로 승인    4-2호 의안 : 김재용 사내이사 선임의 건       => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성대	1959-11	3	재선임	- 現 (주)일신바이오베이스 대표이사 - 일신엔지니어링 대표이사
김재용	1968-11	3	재선임	- 現 (주)일신바이오베이스 이사 - (주)일신랩 부설연구소 소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주인	1967-06	3	재선임	비상근	- 現 (주)케미넥스 대표이사 - 무한투자(주) 바이오팀장 - 삼성정밀화학(주) Anycoat 팀장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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